云煤能源:云南煤业能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-034
云南煤业能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限
公司 315 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 749,657,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.5414
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事施晓晖先生因工作原因未出席本次会
议；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘明芳先生因工作原因未出席本次会
议；
3.公司财务总监、董事会秘书戚昆琼女士出席本次会议，副总经理邱光伟先
生、副总经理李太刚先生及总法律顾问、首席合规官李宏武先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,649,618 99.9989 8,000 0.0011 0 0.0000
2.议案名称：关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,649,618 99.9989 8,000 0.0011 0 0.0000
3.议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配》的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,649,618 99.9989 8,000 0.0011 0 0.0000
4.议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,649,618 99.9989 8,000 0.0011 0 0.0000
5.议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,649,618 99.9989 8,000 0.0011 0 0.0000
6.议案名称：关于《公司 2023 年度董事、监事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,649,618 99.9989 8,000 0.0011 0 0.0000
7.议案名称：关于《公司 2024 年度日常关联交易预计额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,752,702 99.9923 8,000 0.0077 0 0.0000
8.议案名称：关于《公司 2024 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,649,618 99.9989 8,000 0.0011 0 0.0000
9.议案名称：关于《公司 2024 年度固定资产投资项目计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,649,618 99.9989 8,000 0.0011 0 0.0000
10.议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 749,649,618 99.9989 8,000 0.0011 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于《公司 2023 年度 1,669,702 99.5232 8,000 0.4768 0 0.0000
利润分配》的预案

关于《公司 2023 年度
6 董事、监事薪酬》的 1,669,702 99.5232 8,000 0.4768 0 0.0000
议案
关于《公司 2024 年度
7 日常关联交易预计额 1,669,702 99.5232 8,000 0.4768 0 0.0000
度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案 10 为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过；
2.议案 7 属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有的公
司股票 645,896,916 股已经全部进行回避表决；
3.议案 3、6、7 已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、李妍
2.律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表
决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决
议合法、有效。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日
上网公告文件
云南煤业能源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
报备文件
云南煤业能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。