天永智能:关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-039
上海天永智能装备股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于
调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司董事会对第三届董事会审计委员会组成人员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其他委员会成员任职情况未发生变化。
调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前 崔光灿（主任委员） 朱安达、荣俊林
调整后 崔光灿（主任委员） 朱安达、荣青
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日