广电电气:上海广电电气(集团)股份有限公司2023年年度股东大会资料

证券代码：601616 证券简称：广电电气
上海广电电气（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月二十六日

目录

2023 年年度股东大会会议议程 ......1
2023 年年度股东大会参会须知 ......2
议案一 2023 年度董事会报告 ......3
议案二 2023 年度监事会报告 ......10
议案三 2023 年度独立董事述职报告 ......13
议案四 2023 年度财务决算报告 ......28
议案五 2023 年年度报告及其摘要 ......32
议案六 2023 年度利润分配预案 ......33
议案七 2024 年度财务预算报告 ......34
议案八关于 2024 年度银行融资额度的议案 ......36
上海广电电气（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：现场会议于 2024 年 6 月 26 日（周三）14:00 召开。本次会
议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长赵淑文女士
会议议程：
一、会议签到
二、主持人宣布会议开始并致开幕词，宣布到会股东情况，介绍公司与会人员等。
三、审议会议议案：
1．《2023 年度董事会报告》；
2．《2023 年度监事会报告》；
3．《2023 年度独立董事述职报告》；
4．《2023 年度财务决算报告》；
5．《2023 年年度报告及其摘要》；
6．《2023 年度利润分配预案》；
7．《2024 年度财务预算报告》；
8．《关于 2024 年度银行融资额度的议案》；
四、投票说明及投票表决
五、股东提问与交流
六、投票结果统计并宣布表决结果
七、律师发表见证意见
八、主持人宣布会议结束

上海广电电气（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，制订如下参会须知：
一、欢迎参加本公司 2023 年年度股东大会。
二、请按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站公告）中规定的时间和登记方法办理登记。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或授权代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至振动状态。
五、请仔细阅读本次股东大会《议案审议及表决办法》和会议议案，正确填写表决票并行使投票表决权。
六、因本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请各参会人员耐心等待。
七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

议案一 2023 年度董事会报告
尊敬的各位股东及授权代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。
一、 经营情况讨论与分析
2023 年是党的二十大开局之年，也是我国全面实施高质量发展目标的重要一年。2023 年国际环境依旧复杂多变，地缘冲突、能源危机、供应链问题等风险因素犹存，为全球经济的发展带来了不确定性和挑战，但总体来看全球经济温和增长，经济增速有所放缓；国内宏观经济稳步复苏，全年呈现前低、中高、后稳的趋势，向好态势进一步巩固。2023 年我国实现国内生产总值 126.06 万亿元，比上年增长 5.2%。规模以上工业增加值比上年增长 4.6%，其中电气机械和器材制造业全年同比增长 12.9%，高于规模以上工业企业的增速。在国家“双碳”中长期发展目标和制造业高端化、智能化、绿色化产业发展趋势的引领之下，输配电及控制设备制造业将在不断创新中迎来可持续和高质量发展的机遇期。
2023 年年度，公司实现营业总收入 7.57 亿元，实现归属于上市公司股东的
净利润 1,461.57 万元。2023 年度公司主要经营管理工作情况如下：
1. 深耕传统领域，积极开拓市场
公司坚持以发展高端成套设备及电力电子和元器件产品为主营业务核心，深入关注市场需求，充分发挥公司在智能制造、工艺创新、产品服务等方面的综合优势。报告期内，公司持续深耕并不断巩固在电网电厂、石油石化、轨道交通、钢铁冶炼等细分行业的竞争优势，有序推进在平板显示、数据中心、高端建筑、港口机械、海洋工程、新能源、半导体等专业领域的市场开拓。助力商建能源综合管理，倾力打造智能绿色配电产品，满足公共及商业建筑不断升级的绿色需求。作为优秀供应商，为半导体新型显示器件生产线项目提供配电设备，定制安全可靠解决方案。签约头部数据中心，为智能信息基础设施综合体项目提供国标一级能效干式变压器。参与海上风电并网发电项目，为其并网侧提供低压配电解决方
在区域上，依托长三角、珠三角及全国部分核心城市的营销网络，全力开拓华南、西南及中部等重点省份及城市圈。同时，积极开拓海外业务市场，建立并推进与部分海外客户的战略合作和技术交流，发展了多个新的渠道伙伴，取得较好进展。相比上一年度，海外销售区域也进一步拓展，包括东南亚、北美、中东等市场。
2. 持续研发投入，推动技术创新
公司聚焦市场和客户的专业化、定制化需求，不断研发创新，持续推动公司产品研发、技术服务向智能化、数字化和专业化方向前进。报告期内，公司研发投入共计 4709.84 万元，获得专利技术和成果申报共计 40 项。
成套设备及电力电子等产品技术基础仍保持明显优势。报告期内，为确保在极端情况下的安全和性能，研究开发抗内部燃弧性能开关设备，实现了技术突破，性能得以显著提升；针对高端行业、特定领域行业客户的智能化、绿色化及数字化需求，研发推出智能型低压开关柜，云端及物联网的人机界面应用，节能安全并实现产品全周期的监测；针对性定制研发的一级能耗标准节能变压器，为数据中心等行业客户持续提供低能耗、安全稳定的配电服务。同时，电力电子新机型研制进展顺利，机型尺寸更小，满足更多客户需求，同时在一定程度上能够通过产品升级优化实现降本；适应市场供需形势，电力电子产品控制板和主控板升级研发取得进展。
元器件产品竞争力进一步提升，不断完善产品线和技术升级。环保气体环网柜满足最新国网环保气体标准化柜设计要求，顺利交付批量产品获得客户好评。双电源系列，产品线完善，“双电源+旁路”并行供电，充分保障供电安全。开发适用更多场景的断路器产品并通过相关认证和检验，满足新能源等领域的市场需求；新能源箱变专用组合电器、紧凑型漏电、浪涌后备保护器、Poros 系列充电桩等产品密切跟踪市场趋势，持续开发，品类及性能不断完善。
继续推进与江南大学、江苏大学等高等院校开展技术合作，联合培育行业人才、开发产品认证及专利申报。
3. 绿色制造，数智升级
报告期内，公司深入推动数字化、智能化、网络化的战略转型举措，建设完
善行业领先的现代化智慧工厂。2023 年公司智慧工厂二期项目顺利完成建设及验收工作，通过不断升级完善的慧工云-IN3 制造运营平台，集成 ERP-MES-CRM-QMS 信息系统，进一步深度整合和打通生产、质量、仓储、采购、销售、财务等各部门的资源和信息流，为公司运营管理和客户服务提供全面系统的综合性解决方案，显著提升现场管理成效。2023 年，公司积极推行精益生产、绿色制造，以卓越的绿色工厂体系、完善基础设施及全链路绿色生产，荣获国家级“绿色工厂”称号；有序推动数字化、智能化、绿色化持续升级，赋能公司可持续、稳健发展，2023 年 9 月，公司在规上制造业企业数字化诊断及智能制造能力成熟度评估中达到规范级，并已启动更高层级（集成级）行业标准认证的筹备工作；2023 年 11月，公司控股子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司获批中国环境标志产品 I 级、Ⅱ级认证。全年无重大安全事故，无环境问题，公司重视可持续性发展投入，在营运过程中持续分析价值流，精简流程并通过电子化手段实现数据实时共享，可视、可用。
4. 打造人才梯队，坚持以人为本
公司将人才的长期投资作为打造人才体系的根本，促进组织快速迭代。为发现和挖掘专业技能人才，确保高技能人才队伍不断壮大，设立专业技能人员专业津贴，鼓励员工在本行业及专业相关领域积累和更新相关知识、技能，持续提高自身能力。同时，通过系统科学的方法筛选出一批有意愿及经验的员工担任内训师，进行知识与经验教学；深化产教融合，与多家院校充分发挥各自优势，特设“广电之光”和“雏鹰 PLUS”人才培养计划，实现学生与企业需求的精准对接，促进产学研的深度融合、创新科技成果的转化和应用，有效促进教育链、人才链与产业链衔接。
推动人力资源数字化升级布局，帮助内部盘点现状及展望未来，搭建起现实与未来的桥梁。通过不断完善人才盘点、人才培养、人才运用和组织发展等机制，实现人才识别、培养发展、人才应用和组织效能提升的良性循环，打造优秀的数字化人才供应链，保障公司各项业务的顺利进行。
报告期内，公司高度重视企业文化建设和社会责任履行，“以人为本”，扎实推进相关工作。通过“家庭日”“重阳关爱”等活动，关心员工和退休员工，共同建设广电电气大家庭；通过慈善基金和工会，助学济困，回馈社会；党团部
门积极引领，发挥基层组织的作用，鼓励党员和骨干献计献策、身先士卒，为企业高质量发展贡献力量。
5. 优化公司治理，推进资本运营
公司注重合规管理、内部控制体系的优化和完善，关注市场新趋势、新动态、新政策，积极参与市场交流和行业分享，及时同步和分享行业资讯，不断提升公司治理和规范运作水平。报告期内，公司再次入选上证治理版块样本公司，连续两年披露 ESG 报告，兼顾主营业务发展的同时，更多履行和参与社会责任工作，促进公司与社会、员工、环境和谐发展。积极回报投资者和股东，近三年实施分红金额达近 1.5 亿元。
2023 年，公司聚焦核心主营业务，关注并紧跟产业方向的发展机会，储备市场资讯和优质项目资源，积极参与投后项目管理，公司数个投资项目进展顺利。报告期内，公司控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司上市进程稳步推进，
于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股转系统挂牌。
二、报告期内主要经营情况
公司 2023 年度实现营业收入 7.57 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润
1,461.57 万元。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
输配电及控制设备制造业与电力工业密切相