白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2023年度股东大会会议资料

广州白云国际机场股份有限公司
2023 年度股东大会会议材料
2024 年 6 月 20 日

2023 年度股东大会会议资料

1．会 议 须 知 ...... - 1 -
2．会 议 议 程 ...... - 3 -
3．2023 年度董事会工作报告 ......- 5 -
4．2023 年度监事会工作报告 ......- 26 -
5．2023 年度财务决算报告 ...... - 30 -
6．2023 年度报告 ......- 32 -
7．2023 年度利润分配方案 ...... - 33 -
8．独立董事 2023 年度述职报告 ...... - 34 -
独立董事 2023 年度述职报告（覃章高） ...... - 34 -
独立董事 2023 年度述职报告（王利亚） ...... - 42 -
独立董事 2023 年度述职报告（邢益强） ...... - 50 -
独立董事 2023 年度述职报告（李孔岳） ...... - 59 -
独立董事 2023 年度述职报告（陆正华） ...... - 66 -
9．关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案 ...... - 74 -
10．关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案 ...... - 78 -
11．关于《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案 - 79 -
12．关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... - 83 -附件：广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时
不再进行会议发言。
一、 会议签到；
二、 宣布会议开始；
三、 宣读议案一：《2023年度董事会工作报告》；
四、 宣读议案二：《2023年度监事会工作报告》；
五、 宣读议案三：《2023年度财务决算报告》；
六、 宣读议案四：《2023年度报告》；
七、 宣读议案五：《2023年度利润分配方案》；
八、 宣读议案六：《独立董事2023年度述职报告》（非表决事项）；
九、 宣读议案七：《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》；
十、 宣读议案八：《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》；
十一、 宣读议案九：《关于〈公司未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》；
十二、 宣读议案十：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
十三、 现场会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数；十四、 推选监票人、计票人；
十五、 股东发言；
十六、 休会，股东对各项议案逐项进行审议、表决；
十七、 回收选票，统计现场表决投票结果；
十八、 统计现场及网络投票表决结果；
十九、 宣读《2023年度股东大会决议》；
二十、 宣读《法律意见书》；
二十一、 董事、监事签署《2023年度股东大会记录》；
会议结束。
议案一：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，在国民经济企稳回升、经济运行持续向好的态势下，以世界一流机场建设为引领，安全态势平稳可控，成本管控不断优化，春风服务品牌知名度日益提升，公司抢抓市场复苏机遇，推动生产快速恢复。白云机场飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为45.6万架次、6317万人次和203.1万吨，分别同比增长71.1%、142%、7.8%。
枢纽发展行业领先：报告期内累计完成旅客吞吐量 6317 万人次，实现年旅客量国内机场“四连冠”。货邮吞吐量 203.1 万吨，全国排名第二。高峰小时容量调增到 83 架次。新增、恢复、加密超 100 条国际及地区客运航线。中转旅客 622.34 万人次，中转比例恢复至9.85%。全国首创全部航司跨司免费签转产品，机位扩建二期项目完工，东四西四指廊及连接楼竣工，T1、T2 实现贯通，白云机场拥有目前全球面积最大单体航站楼。
安全运行平稳有序：圆满完成大运会、亚运会和“一带一路”高峰论坛等重大保障任务，实现第 31 个安全年。法定自查获评民航中南地区管理局优秀示范项目，3 个案例获评民用机场安全管理优秀案例。国内航班截载时间由航班起飞前 45 分钟缩短至 40 分钟，旅客出行更加便捷。国内首创实施就近起降飞行程序，大幅提升运行效率，被民航局在全行业推广。航班靠桥率提升 10%，达到 80%以上，增幅排名全国第二。远程机坪塔台运作成熟。

春风服务品牌响亮：春风服务品牌创新成果荣获 CAPSE、质量创新、品牌故事大赛等 70 余项奖项，影响力和美誉度日益彰显。连续三年荣获 ACI“全球机场服务质量满意度第一”和 SKYTRAX“中国最佳机场奖”，获评 2022 年度民用机场服务质量评价 1000 万以上量级旅客满意度优秀机场奖、2023 年度 1000 万以上量级服务质量优秀机场奖，CAPSE2022 最佳机场奖。编制行业首部行李卡控团体标准，汇编完成《白云机场服务质量管理体系手册》，服务标准化建设行业领先。创新“三超”行李全流程卡控模式，获得民航局肯定并在全行业推广。
二、报告期内公司所处行业情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是历经三年疫情冲击后民航固本培元、恢复发展的关键一年。全行业共完成运输总周转量 1188.3 亿吨公里、旅客运输量 6.2 亿人次、货邮运输量 735.4 万吨，同比分别增长 98.3%、146.1%、21%，分别恢复至 2019年的 91.9%、93.9%、97.6%。全行业大幅减亏 1872 亿元。千万级机场航班平均靠桥率提升 3.41 个百分点；全年航班正常率达 87.8%，
较 2019 年提高 6.15 个百分点。运输机场总量达到 259 个，总容量
达 15.6 亿人次。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。

白云机场是国内三大国际枢纽机场之一，南方航空、九元航空均以白云机场为主基地运营，中国国航、深圳航空、东方航空、海南航空和长龙航空均在广州设立了分公司。
公司拥有两座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施，主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。
1.公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。
我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》（民航发〔2007〕158 号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159 号）、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》（民航发〔2010〕85 号）和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18 号）等规定，民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价；头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价，由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。

2.公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外，由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素，主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。
依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司持续努力发展航空性延伸服务业务，如：地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
定位优势。民航局《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》提出，在北京、上海、广州加快建设具有国际竞争力的全方位门户复合型国际航空枢纽。建设以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝世界级机场群为支撑，北京、上海、广州、成都等国际航空枢纽为核心，区域枢纽为骨干，非枢纽机场和通用机场共同组成的现代化国家综合机场体系。国家赋予的定位为白云机场打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。
区位优势。白云机场地处广州北部地区，腹地市场覆盖湖南江西广西贵州福建等周边广阔省域，是珠三角地区客货源市场的中心。白云机场所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛，支撑构建国际航线网络，建设枢纽的区位优势突出。
规模优势。报告期内，白云机场积极应对航空市场变化，深挖国内市场潜力，着力推动开通、恢复国际航线，实现年旅客量国内“四连冠”，货邮吞吐量全国排名第二。高峰小时容量调增到 83 架
次。三期扩建工程加快推进，机位扩建二期项目完工，T1、T2 贯通，白云机场拥有目前全球机场中面积最大单体航站楼。
品质优势。运行效率领先。实施效率提升工程，推进以秒为单位的精细化运行控制，建成全区域覆盖、全流程控制的“白云标准”体系。航班截载时间由航班起飞前 45 分钟缩短至 40 分钟，旅客出行更加便捷。国内首创实施就近起降飞行程序，有效提升运行效率，远程机坪塔台运作成熟。安全基础牢固。圆满完成大运会、亚运会和“一带一路”高峰论坛等重大保障任务，实现第 31 个安全年。面对中国民航史上运行安全管理难度最高的不停航施工项目，未发生影响运行安全的事件。法定自查获评民航中南地区管理局优秀示范项目，3 个案例获评民用机场安全管理优秀案例。服务品质突出。春风服务品牌创新成果荣获 CAPSE 质量创新、品牌故事大赛等 70 余项奖项。连续三年荣获 ACI“全球机场服务质量满意度第一”和 SKYTRAX“中国最佳机场奖”，获评 2022 年度民用机场服务质量评价 1000 万以上量级旅客满意度优秀机场奖、2023 年度 1000 万以上量级服务质量优秀机场奖，CAPSE2022 最佳机场奖。编制行业首部行李卡控团体标准，汇编完成《白云机场服务质量管理体系手册》，服务标准化建设行业领先。机场通平台会员量 1386 万，进一步扩大国内机场同类平台中的领先优势。信息建设领先。数字化水平逐步提升，推动 24个核心业务数字化方案实施，公司数