鸥玛软件:山东山大鸥玛软件股份有限公司章程

山东山大鸥玛软件股份有限公司
章 程
二〇二四年六月

山东山大鸥玛软件股份有限公司章程
目录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......8
第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东大会 ...... 10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定 ...... 14
第三节 股东大会的召集...... 17
第四节 股东大会的提案与通知......19
第五节 股东大会的召开...... 20
第六节 股东大会的表决和决议......23
第五章 党的基层组织......27
第六章 董事会......29
第一节 董事......29
第二节 独立董事......33
第三节 董事会 ......37
第四节 董事会秘书......41
第七章 总经理及其他高级管理人员......44
第八章 监事会......45
第一节 监事......45
第二节 监事会 ......46
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......48
第一节 财务会计制度 ...... 48
第二节 内部审计......51
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 52
第十章 通知与公告 ......52
第一节 通知......52
第二节 公告......53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 54
第一节 合并、分立、增资和减资......54
第二节 解散和清算......55
第十二章 章程修改 ......57
第十三章 附则......57
第一章 总则
第一条 为维护山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
公司应根据《中国共产党章程》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司由山东山大鸥玛软件有限公司整体变更设立，在山东省市场监督管理局注册登记设立。
第三条 公司于2021年8月19日经中华人民共和国证券监督管理委员会注册，
首次向社会公众发行人民币普通股3,836万股，于2021年11月19日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为15,341.76万股。
第四条 公司注册名称：山东山大鸥玛软件股份有限公司
英文名称：Shandong University Ouma Software Co., Ltd.
第五条 公司住所：山东省济南市高新区伯乐路128号
邮政编码：250101
第六条 公司注册资本为人民币15,341.76万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：始终坚持与时偕行、以信致远的核心理念，以
创新的产品，诚信的服务，创造社会价值，推动社会发展。
第十三条 公司的经营范围为：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电
信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份

第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中
存管。
第十九条 公司按经审计的净资产值整体变更设立的股份总数为3,699万股，
公司发起设立时的发起人及持股比例为：
序号 股东名称 持股数（万股） 出资方式 持股比例(%)
1 山东山大产业集团有限公司 1,858.7475 净资产折股 50.25
2 马磊 214.5105 净资产折股 5.80
3 张立毅 158.0580 净资产折股 4.28
4 宋华 132.6564 净资产折股 3.58
5 唐伟 129.8340 净资产折股 3.51
6 王景刚 127.0116 净资产折股 3.43
7 袁峰 124.1892 净资产折股 3.35
8 陈义学 115.7220 净资产折股 3.12
9 张华英 112.8996 净资产折股 3.05
10 曹一鸣 90.3204 净资产折股 2.44
11 王超 42.3372 净资产折股 1.14
12 张银栋 42.3372 净资产折股 1.14

13 张武贞 36.6924 净资产折股 0.99
14 赵伟 33.8700 净资产折股 0.91
15 王立克 33.8700 净资产折股 0.91
16 项庆敏 33.8700 净资产折股 0.91
17 马克 31.0476 净资产折股 0.84
18 崔岳钢 31.0476 净资产折股 0.84
19 程伟 22.5804 净资产折股 0.61
20 王乐 16.9344 净资产折股 0.46
21 杨国忠 16.9344 净资产折股 0.46
22 郑敏 16.9344 净资产折股 0.46
23 刘东 14.1120 净资产折股 0.38
24 刘彦明 14.1120 净资产折股 0.38
25 吕宗泉 14.1120 净资产折股 0.38
26 苏文 14.1120 净资产折股 0.38
27 田兆乾 14.1120 净资产折股 0.38
28 陈华 11.2896 净资产折股 0.31
29 冯学涛 11.2896 净资产折股 0.31
30 高有浩 11.2896 净资产折股 0.31
31 郭伟 11.2896 净资产折股 0.31
32 江林 11.2896 净资产折股 0.31
33 李溢欢 11.2896 净资产折股 0.31
34 梅嘉炜 11.2896 净资产折股 0.31
35 王晓亮 11.2896 净资产折股 0.31
36 张静 11.2896 净资产折股 0.31
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