郑州银行:郑州银行股份有限公司关于2023年度股东周年大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-019
郑州银行股份有限公司关于 2023 年度股东周年大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行已于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《郑州银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》（公告编号：
2024-017），定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:00 召开本行 2023 年度股
东周年大会。
2024 年 6 月 11 日，本行股东郑州投资控股有限公司，向本行书面递交了《关
于将<郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024 年-2026 年）>作为临时提案提交 2023 年度股东周年大会审议的函》，提请本行 2023 年度股东周年大会将《郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024 年-2026 年）》（见附件一）作为临时提案列入议程并进行审议。
根据《公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定，郑州投资控股有限公司持有占本行有表决权股份总数约 8.38%的股份，具备临时提案资格，且上述临时提案内容属于股东大会的职权范围，符合相关法律法规及本行《公司章程》的规定，本行董事会同意将上述临时提案提交 2023 年度股东周年大会审议。
除增加上述临时议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将 2023 年度股东周年大会的补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东周年大会。
（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周年大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。
（四）召开日期、时间
1．现场会议：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:00 开始。
2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）。
（七）出席对象：
1．截至 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。H 股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
二、会议审议事项
2023 年度股东周年大会表决的提案名称及编码如下表所示：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 郑州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告 √
2.00 郑州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告 √
3.00 郑州银行股份有限公司2023年度财务决算情况报告 √
4.00 关于郑州银行股份有限公司2023年度报告及摘要的议案 √
5.00 关于郑州银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案 √
6.00 郑州银行股份有限公司2024年度资本性支出预算方案 √
7.00 关于聘请郑州银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案 √
8.00 郑州银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告 √
√作为投票对象
9.00 关于郑州银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案 的子议案数：
（24）
授信类关联交易
9.01 与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.02 与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.03 与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.04 与郑州市政集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.05 与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.06 与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.07 与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.08 与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.09 与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √

备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
9.10 与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.11 与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度 √
9.12 与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
9.13 与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
9.14 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度 √
9.15 与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度 √
9.16 与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
9.17 与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
非授信类关联交易
9.18 与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
9.19 与中原银行股份有限公司关联交易的预计额度 √
9.20 与中原信托有限公司关联交易的预计额度 √
9.21 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度 √
9.22 与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度 √
9.23 与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度 √
9.24 与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度 √
10.00 关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案 √
11.00 郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024年-2026年） √
此外，2023 年度股东周年大会将听取以下汇报：
1．听取《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2023 年度履职评
价报告》。
2．听取《郑州银行股份有限公司监事会及其成员 2023 年度履职评价报告》。
3．听取《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履
职评价报告》。
4．听取《郑州银行股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告》（本
行独立非执行董事将在本次股东大会上进行述职）。
5．听取《郑州银行股份有限公司关于 2023 年度主要股东履职履约的评估报告》。
2023 年度股东周年大会第 9 项议案含子议案，需逐项表决。
2023 年度股东周年大会第 1 至第 9 项议案、第 11 项议案为普通决议案，须
经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；2023 年度股东周年大会第 10 项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2023 年度股东周年大会第 5 项、第 7 至 9 项属于影响中小投资者利益的重
大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2023 年度股东周年大会第 9 项议案涉及关联交易