中航产融:中航产融第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-030
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2024 年 6 月 1 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份
有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第三十次
会议于 2024 年 6 月 6 日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事罗继德先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于选举公司董事长的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举董事罗继德先
生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日至公司本届董事会任期届满之日。
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、关于增补陈昌富先生为公司董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈昌富先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于中航产融 2024 年债券发行计划的议案
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、关于中航产融 2024 年度永续债压降计划的议案
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、关于中航产融所属单位中航证券 2024 年金融衍生业务年度计划、中航租赁申请金融衍生业务资质及 2024 年金融衍生业务年度计划的议案
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 8 日
附件：
罗继德，男，汉族，1969 年 9 月生，中共党员，北京航空航天大学高级工商管理硕士，正高级会计师。1993 年 7 月参加工作，历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师，中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委书记、董事。
陈昌富，男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，北京航空航天大学管理科学与工程专业管理学博士，研究员级高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任航空航天工业部勘察设计研究院总师办副主任；中航勘察设计研究院党委书记、院长；中国航空规划建设发展有限公司副总经理、分党组成员；中国航空工业集团公司股东事务部董事监事办公室高级专务，专职董事，监事会工作二办成员。现任中国航空工业集团有限公司审计中心/董监事办公室高级专务、专职董事工作一办成员、专职董事。