中化国际:中化国际2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2024-034
中化国际(控股)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,065,190,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.5366
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2023 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长张学工先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事长张学工先生及独立董事程凤朝先生出
席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,059,509,941 99.7249 5,585,547 0.2705 95,000 0.0046
2、 议案名称：公司 2024 度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,806,916 99.1583 17,347,472 0.8400 36,100 0.0017
3、 议案名称：公司 2023 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,059,509,941 99.7249 5,585,547 0.2705 95,000 0.0046
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,059,555,341 99.7271 5,599,047 0.2711 36,100 0.0017
5、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,059,509,941 99.7249 5,585,547 0.2705 95,000 0.0046
6、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,059,509,941 99.7249 5,585,547 0.2705 95,000 0.0046
7、 议案名称：关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,912,754 91.6612 9,690,156 8.3078 36,100 0.0310
8、 议案名称：关于预计公司 2024 年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,059,555,341 99.7271 5,635,147 0.2729 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度财务审计及内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,059,509,941 99.7249 5,585,547 0.2705 95,000 0.0046
10、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,047,652,216 99.1508 17,502,172 0.8475 36,100 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 揭玉斌 2,059,819,347 99.7399 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%
以 上 普 1,948,551,478 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股
1%-5% 普 48,805,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持股 1%
以 下 普 62,198,824 91.6927 5,599,047 8.2540 36,100 0.0533
通 股 股
东
其中:市
值 50 万
以 下 普 11,659,715 98.0201 199,407 1.6763 36,100 0.3036
通 股 股
东
市值 50
万 以 上 50,539,109 90.3472 5,399,640 9.6528 0 0.0000
普 通 股
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2023
4 年度利润 111,003,863 95.1687 5,599,047 4.8003 36,100 0.0310
分配预案
关于预计
公司 2024
7 年日常关 106,912,754 91.6612 9,690,156 8.3078 36,100 0.0310
联交易的
议案
关于预计
公司 2024
8 年对外担 111,003,863 95.1687 5,635,147 4.8313 0 0.0000
保额度的
议案
关于公司
2023 年度
9 财务审计 110,958,463 95.1298 5,585,547 4.7887 95,000 0.0814
及内控审
计费用的