*ST高升:第十届董事会第二十二次会议决议公告

高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2024-62 号
高升控股股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议
于 2024 年 6 月 6 日（星期四）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董
事同意豁免通知时限要求。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司刊
登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-63 号）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二四年六月六日