远大控股:召开2023年度股东大会的通知

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-021
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于 2024 年 6 月
6 日召开的 2024 年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2024 年 6 月 27 日 13:30。
（2）网络投票时间
2024 年 6 月 27 日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15——9:25，
9:30——11:30 和 13:00——15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月27日9:15——15:00。
5、会议的召开方式
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日
2024 年 6 月 20 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2023年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于2023年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 √
务审计机构的议案
6.00 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 √
务报告内部控制审计机构的议案

累积投票提案
7.00 非独立董事选举 应选人数（8）
人
7.01 非独立董事候选人史迎春 √
7.02 非独立董事候选人许强 √
7.03 非独立董事候选人蒋华富 √
7.04 非独立董事候选人彭中杰 √
7.05 非独立董事候选人刘益鸣 √
7.06 非独立董事候选人白新华 √
7.07 非独立董事候选人张勉 √
7.08 非独立董事候选人于滟 √
8.00 独立董事选举 应选人数（5）
人
8.01 独立董事候选人张双根 √
8.02 独立董事候选人谢会生 √
8.03 独立董事候选人吴价宝 √
8.04 独立董事候选人曹澍 √
8.05 独立董事候选人郭著名 √
9.00 监事选举 应选人数（2）
人
9.01 监事候选人钟鸣 √
9.02 监事候选人韩莹 √
2、上述提案已经公司第十届董事会2024年度第二次会议、第四次会议和公司第十届监事会2024年度第一次会议、第三次会议审议通过，详见公司2024年4月26日、6月7日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》、《2023年度董事会工作报告》、《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》、《续聘会计师事务所的公告》、《2023年度监事会工作报告》、
《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》。
3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
4、提案8.00需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
5、提案7.00、8.00、9.00采用累积投票制选举董事、监事,应选非独立董事8人、独立董事5人、监事2人。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、除审议事项外，本次股东大会还将听取独立董事《2023年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2024 年 6 月 26 日 9:00——16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1609 室。
4、会议联系方式
联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、董事会决议。
2、监事会决议。
特此通知。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
2、填报表决意见。
2.1 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.2 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选