ST华微:吉林华微电子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

吉林华微电子股份有限公司
JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
二零二四年六月十一日

目 录

一、吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知......4
二、吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会议程......5三、议案 1：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议
案 ......7
附件 1：《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》......8
四、议案 2：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议
案......22
附件 2：《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》......23
五、议案 3：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议
案......27
附件 3：《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》......28
六、议案 4：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的
议案......32
附件 4：《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》......33
七、议案 5：审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度银行授信额度的提案，并
授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案......38八、议案 6：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议
案......39九、议案 7：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023
年度薪酬》的议案......40十、议案 8：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议
案......41
附件 5：《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》......42
十一、议案 9：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议
案......59十二、议案 10：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预
计》的议案......60
附件 6：《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》......61十三、议案 11：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股
东分红回报规划》的议案......65
附件 7：《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回
报规划》......66十四、议案 12：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度委托理财计划》
的议案......69十五、议案 13：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款》
的议案......70
附件 8：吉林华微电子股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告·71
十六、议案 14：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>部
分条款》的议案......90
附件 9：《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作细则》......91
十七、议案 15：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案（非
独立董事）......99
附件 10：吉林华微电子股份有限公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人
简历......100十八、议案 16：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案（独
立董事）......101
附件 11：吉林华微电子股份有限公司第九届董事会董事（独立董事）候选人简
历......102十九、议案 17：审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举》的议案··103
附件 12：吉林华微电子股份有限公司第九届监事会监事候选人简历......104
吉林华微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2023 年年度股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
五、股东大会设计票、监票人三名，由律师、股东代表和监事组成，对投票、计票进行监督。
六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，由股东逐项填写，一次投票。
七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
九、进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

吉林华微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）9:30
网络投票时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 403 会议室
参加会议人员：截止 2024 年 6 月 4 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表。
列席会议人员：公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
一、参加表决股东
● 参加现场表决的股东及股东代表的总股数
二、会议审议议案
1、审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
4、审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案
5、审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
6、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
7、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬》的议案
8、审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
9、审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
10、审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计》的议案

11、审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案
12、审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度委托理财计划》的议案
13、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款》的议案
14、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款》的议案
15、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案（非独立董事）
16、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案（独立董事）
17、审议《吉林华微电子股份有限公司关于监事会换届选举》的议案
三、参会股东及股东代表发表意见
四、议案表决情况
1、表决规定
2、指定监票人
3、投票
4、休会监票
五、表决结果及会议决议
六、会议结束

吉林华微电子股份有限公司
2023年年度股东大会议案之一
审议《吉林华微电子股份有限公司
2023 年度董事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（详见附件 1）已经
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“华微电子”）第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日
附件 1：《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司持续坚定不移贯彻党的二十大精神，积极落实国家发展战略、国家“十四五”发展规划，推进产业智能化、绿色化、融合化，全力建设完整、先进、安全的现代化功率半导体芯片产业体系，着力打造国内领先的半导体功率器件产业基地，加快新质生产力形成。
公司积极推进全产业链项目建设、产品研发迭代、企业管理创新、新兴市场领域开拓，持续深化“三项结构调整”，聚焦主推产品、重点领域、典型客户，继续深
耕 IPM 模块、IGBT、超结 MOS、SGT MOS 产品，完成 SiC SBD 和 SiC MOSFET 的全系
列产品开发，大力拓展 PM 功率模块、GaN 产品的型号和产能，在清洁能源、汽车电子、智能家居、5G、智能制造、工业控制等新兴领域持续发力，与多家行业头部企业、知名企业达成战略合作与深度合作，重点产品销售片量、重点领域销售金额大幅增长，推进了功率半导体产品国产化替代，为公司可持续、向好发展奠定了基础。
报告期内，公司实现营业收入 174,175.60 万元，同比下降 10.82%；实现归属于
上市公司股东的净利润 3,686.94 万元，同比下降 36.16%。公司全力保障生产稳定运行，通过全产业链建设、产品研发迭代、管理创新、新兴市场领域开拓，促进了公司的稳定与长足发展。报告期内，公司主要开展了以下工作：
1.持续加大研发力度，推进自主与联合创新模式