乖宝宠物:关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-023
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024
年 6 月 25 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2024年6月25日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年6月25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月25日上午 9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见 附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统中的一种行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日： 2024 年 6 月 17 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称和提案编码如下：
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2023 年财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司第二届董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司第二届监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案 √
9.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
10.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
11.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
12.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
13.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2、审议与披露情况
公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会第三次会议决议的公告》《关于第二届监事会第三次会议决议的公告》《关于第二届董事会第四次会议决议的公告》。
公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，并将在本次股东大会上进行报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，采取上述方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），随同相关登记资料在2024年6月21日下午17:00点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2024年6月21日上午9:00—12:00，下午14:00—
17:00。
（三）现场登记地点：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号乖宝宠物食品
集团股份有限公司董事会办公室

（四）会议联系方式：
联系人：袁伟中、陈雪姣
电话：0635-7076058
传真：0635-7076058
电子邮箱：IR@gambolpet.com
联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号
（五）本次股东大会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理签到手续。
（二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会
议召开十天前书面提交到公司董事会。
（ 三 ） 相 关 议 案 内 容 见 公 司 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关文件。
六、备查文件
（一）第二届董事会第三次会议决议；
（二）第二届董事会第四次会议决议；
（三）第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会
2024年6月5日
附件资料
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：《股东参会登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351498”，投票简称为“乖宝投票”。
2、填报表决意见
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—
9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 25 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行