外服控股:外服控股关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-021
上海外服控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日13 点 30 分
召开地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告及摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于续聘公司2024年度财务审计和内控审计机 √
构的议案
7 关于公司董事薪酬方案的议案 √
8 关于公司监事薪酬方案的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
11 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

12 公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 √
累积投票议案
13.00 关于补选公司董事的议案 应选董事（1）人
13.01 朱海元 √
14.00 关于补选公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
14.01 孙志祥 √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议、第二十六次会议，第十
一届监事会第十八次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 1 日
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9、10、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600662 外服控股 2024/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）会议集中登记时间为 2024 年 6 月 20 日 9:00 点—16:00 点。
（二）登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路 165 弄 29 号4 楼）。联系电话：021-52383315 传真：021－52383305
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 12 楼
邮政编码：200011
电话：021-65670587
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海外服控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 26 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年年度报告及摘要
4 公司 2023 年度财务决算报告
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案
6 关于续聘公司 2024 年度财务审计和
内控审计机构的议案

7 关于公司董事薪酬方案的议案
8 关于公司监事薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的
议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议
案
12 公司未来三年（2023-2025 年）股
东回报规划
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于补选公司董事的议案
13.01 朱海元
14.00 关于补选公司独立董事的议案
14.01 孙志祥
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司