瑞德智能:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-052
广东瑞德智能科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 3 日前以专人送达、电子邮件等方
式送达全体董事，并于 2024 年 6 月 3 日以现场的方式在公司会议室召开。根据
《公司章程》第一百一十五条相关规定，审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
鉴于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象，因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限制性股票，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励对象由203人调整为201人，限制性股票数量由235.46万股调整为234.46万股。
除上述调整外，本次实施的 2024 年限制性股票激励计划其他内容与公司2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年限制性股票激励计划一致。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 2024 年限制性股票激励计划
的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。
广东信达律师事务所出具了法律意见书。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经董事会核查，公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据
公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，确定 2024 年 6 月 3 日为授予日，向符
合授予条件的 201 名激励对象授予 234.46 万股第二类限制性股票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
由于公司董事汪军、黄祖好、孙妮娟、路明为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，董事潘卫明为汪军、黄祖好的一致行动人，董事潘靓系汪军的妻子，因此公司董事汪军、黄祖好、潘卫明、潘靓、孙妮娟、路明对本议案回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员黄祖好对本议案回避表决，主任委员项颖和委员夏明会表决通过本议案。
广东信达律师事务所出具了法律意见书。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 3 日