新通联:新通联2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-016
上海新通联包装股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号 一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,540,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.27%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司副总经理及财务总监列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2023 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：《公司独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：《公司 2023 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,540,500 100.00 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上普通 80,540,000 100.00 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 500 100.00 0 0 0 0
股股东
其中:市值 50 万 500 100.00 0 0 0 0
以下普通股股东
市值 50 万以上普 0 0 0 0 0 0
通股股东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2023 年度利润 500 100.00 0 0 0 0
分配预案