*ST碳元:碳元科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603133 证券简称：*ST 碳元 公告编号：2024-050
碳元科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,567,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.8220
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，副董事长周春君受董事长委托主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王泽川先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,981,403 78.0888 14,260,798 21.4232 324,800 0.4880
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,983,403 78.0918 11,403,598 17.1310 3,180,000 4.7772
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,164,903 78.3645 11,456,798 17.2109 2,945,300 4.4246
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 49,912,553 74.9809 16,654,448 25.0191 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,194,403 78.4088 11,425,298 17.1636 2,947,300 4.4276
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,770,903 77.7726 11,691,498 17.5635 3,104,600 4.6639
7、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,751,803 77.7439 11,708,598 17.5891 3,106,600 4.6670
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,194,403 78.4088 11,425,298 17.1636 2,947,300 4.4276
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,743,503 82.2381 11,425,298 17.1636 398,200 0.5983
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,577,303 78.9840 11,042,398 16.5883 2,947,300 4.4277
11、 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,394,503 78.7094 11,302,598 16.9792 2,869,900 4.3114
12、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,394,503 78.7094 11,302,598 16.9792 2,869,900 4.3114
13、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,159,803 78.3568 11,302,598 16.9792 3,104,600 4.6640
14、 议案名称：《关于制定公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,159,803 78.3568 11,145,298 16.7429 3,261,900 4.9003
15、 议案名称：《关于制定公司独立董事专门会议议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,031,203 78.1636 11,198,498 16.8228 3,337,300 5.0136
16、 议案名称：《董事会就会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具非标意见的专项说明》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对