万胜智能:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-041
浙江万胜智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13:30
（2）网络投票时间：
通通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六
楼一号会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长邬永强先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东总体出席的情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 145,102,164 股，占公司有表决权股份总数的70.9791％。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数为 144,720,359 股，占公司有表决权股份总数的 70.7923%；通过网络投票表决的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数为 381,805 股，占公司有表决权股份总数的 0.1868％。
2. 中小股东出席的情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数为 381,805 股，占公司有表决权股份总数的 0.1868％。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数为 381,805 股，占公司有表决权股份总数的 0.1868％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意145,102,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况： 同意 381,705 股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9738％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1. 本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
见证律师：褚建兰律师、边瑾炜律师
2. 结论性意见：
浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1. 2024 年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日