海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-025
海利尔药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 225,171,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.2257
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔
药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张爱英、徐洪涛、毛志建、黄海波因公
务未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘桂娟因出差在外未出席会议；
3、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司聘请的律师、媒体代表列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,987,713 99.4741 1,183,957 0.5259 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,987,713 99.4741 1,183,957 0.5259 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,562,441 99.2853 1,609,229 0.7147 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,987,713 99.4741 1,183,957 0.5259 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,987,713 99.4741 1,183,957 0.5259 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,987,713 99.4741 1,183,957 0.5259 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,987,713 99.4741 1,183,957 0.5259 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,562,441 99.2853 1,609,229 0.7147 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担
保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,562,441 99.2853 1,609,229 0.7147 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,987,713 99.4741 1,183,957 0.5259 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司内控制度的议案
11.01 议案名称：修订股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,562,441 99.2853 1,609,229 0.7147 0 0.0000
11.02 议案名称：修订董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,562,441 99.2853 1,609,229 0.7147 0 0.0000
11.03 议案名称：修订独立董事工作制度

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,562,441 99.2853 1,609,229 0.7147 0 0.0000
11.04 议案名称：修订关联交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,562,441 99.2853 1,609,229 0.7147 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例