东兴证券:东兴证券股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-022
东兴证券股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2024年5月24日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年5月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议12人）。会议由董事长李娟女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司撤销协同发展部的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>
及 < 公 司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 公 告 》 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>
及 < 公 司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 公 告 》 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
《东兴证券股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>
及 < 公 司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 公 告 》 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案已经董事会审计委员会预审通过。
七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。
八、审议通过《关于董事会发展战略委员会更名及修订<东兴证券股份有限公司发展战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略委员会预审通过。
董事会同意董事会发展战略委员会更名为“董事会发展战略与 ESG 委员
会”，并相应修订《东兴证券股份有限公司发展战略委员会议事规则》。
九、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司风险控制委员会议事规则>的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。
十、审议通过《关于增加 2023 年年度股东大会议案的议案》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日