丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

广东丸美生物技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 6 月 5 日

广东丸美生物技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案
进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东丸美生物技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间： 2024 年 6 月 5 日 14 点 30 分
2、网络投票时间： 2024 年 6 月 5 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：
广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股份会议室
三、会议主持人：董事长孙怀庆
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的 其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，与会股东表决确定。
（四）与会股东审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（六）现场投票表决。
（七）主持人宣布休会，统计表决结果。
（八）主持人宣布表决结果。
（九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。

议案一、
关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案
各位股东及股东代表：
为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的具体情况、市场环境情况和公司
战略发展需要，经谨慎研究论证，公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”追加
投资内容、增加实施地点并延期。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，
董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士具体负责办理实施相关事宜。具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸
美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民
币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币
5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况
已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出
具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金现存放于公司董事
会批准设立的公司募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 45,529.99 万元，尚未使用
的募集资金余额为 33,470.21 万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入），
具体情况详见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
单位：万元
募集资金项目 项目投资 募集资金 已投募集 剩余募集 变动情况
总额 投资总额 资金 资金
化妆品智能制造工厂建设项目 27,565.34 25,026.35 20,853.72 4,172.63 拟调整
营销升级及运营总部建设 42,278.12 37,555.96 20,721.42 21,556.70

数字营运中心建设项目 8,865.00 8,865.00 1,124.12 7,740.88
信息网络平台项目 7,552.89 7,552.89 2,830.73 - 注
合计 83,852.09 79,000.20 45,529.99 33,470.21
注：“信息网络平台项目”已结项，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-030）。
（三）本次相关募投项目变更及调整情况
公司分别于2020年11月12日、2020年12月4日召开第三届董事会第二十一次会议、
2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，
同意公司将原募集资金投资项目“彩妆产品生产建设项目”募集资金专户中全部资
金，变更用于“化妆品智能制造工厂建设项目”，详见公司分别于2020年11月13日、
2020年11月16日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-061）、
《关于变更募集资金投资项目的补充公告》（公告编号：2020-065）。
公司于2023年8月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“化妆品智能制造工厂建设项目”的
预定可使用状态日期延期至2024年12月，详见公司2023年8月26日披露的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-029）。
二、本次募投项目的调整情况及原因
（一）募投项目的基本情况
公司“化妆品智能制造工厂建设项目” 预定可使用状态日期为 2024 年 12 月，
项目的实施主体为公司全资子公司，主要是在公司自有地块上新建一栋 6 层办公楼
及一栋 4 层生产厂房，通过采购一系列智能化护肤品制造设备、彩妆生产设备、信
息化设备等，并引进一批高级技术人才，建立智能化、信息化工厂，GMP 十万级车间
及研究所，打造公司智能化护肤及彩妆生产基地，设计产能为年产护肤产品 3,382.5
吨、年产彩妆产品 200 吨。项目用地面积 18,205 平方米(约合 27 亩)，规划建筑面
积 52,400 平方米。
项目计划投资额为 27,565.34 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，“化妆品智能制
造工厂建设项目”已投入金额为 20,853.72 万元。
（二）本次募集项目调整的情况

公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资内容、增加实施地点并延期，具体情况如下：
1、目前，“化妆品智能制造工厂建设项目”已基本完成土建建设，为提高公司仓储及物流配送能力、运营管理能力，公司拟对“化妆品智能制造工厂建设项目”进行加（扩）建，在原项目基础上新增建设仓储物流中心，配套建设办公及宿舍楼。根据市场和公司实际情况，为便于项目统筹规划，提高募集资金使用效率，公司拟调整项目投资建设的先后顺序，优先使用募集资金建设本次加（扩）建项目内容。
2、本次新增建筑面积共计 20,592 平方米。
（1）拟在原项目地址上加建建筑面积 10,337 平方米；
（2）拟新增土地扩建，新增土地占地面积预计 2,920 平方米，建筑总面积预计10,255 平方米，新增土地位于广州开发区伴河路以东、电台路以西，紧邻原项目地址。
3、本项目原投资总额为人民币 27,565.34 万元，其中建设投资 23,291.84 万元，
包括建筑工程、设备购置与安装费用等；铺底流动资金 4,273.50 万元。本次项目加（扩）建投资金额为人民币 6,875.26 万元，均用于土建、机电工程等项目建设投资。本次募集资金投资项目调整后，项目投资总额为人民币 34,440.60 万元，其中建设投资 30,167.10 万元，铺底流动资金 4,273.50 万元。
本项目调整前后的投资情况如下：