中航产融:中航产融2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-029
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,790,443,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9517
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事、总经理丛中先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,740,523,285 98.6830 49,792,835 1.3136 127,300 0.0034
2、 议案名称：关于 2024 年综合授信额度核定及授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,784,465,036 99.8423 5,978,380 0.1576 4 0.0001
3、 议案名称：中航产融“十四五”及 2035 年中长期发展规划（中期修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,739,352,056 98.6521 49,915,456 1.3169 1,175,908 0.0310
4、 议案名称：2023 年度公司投资工作汇报及 2024 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,739,257,056 98.6496 50,010,456 1.3194 1,175,908 0.0310
5、 议案名称：关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,715,806,704 98.0309 74,636,716 1.9691 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担
保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,715,806,404 98.0309 74,637,016 1.9691 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 关 于 选 举 罗 3,787,513,145 99.9227 是
继 德 先 生 为
公 司 第 九 届

董事会董事
7.02 关 于 选 举 石 3,787,711,844 99.9279 是
仕 明 先 生 为
公 司 第 九 届
董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订《公 222,012,991 81.6425 49,792,835 18.3107 127,300 0.0468
司章程》的议
案
2 关于 2024 年 265,954,742 97.8015 5,978,380 2.1984 4 0.0001
综合授信额
度核定及授
信的议案
3 中航产融“十 220,841,762 81.2118 49,915,456 18.3558 1,175,908 0.4324
四 五 ” 及
2035 年中长
期发展规划
（中期修订）
4 2023 年度公 220,746,762 81.1769 50,010,456 18.3907 1,175,908 0.4324
司投资工作
汇报及 2024
年度投资计
划
5 关于 2024 年 197,296,410 72.5533 74,636,716 27.4467 0 0.0000
度为控股子
公司提供担
保额度预计
的议案
6 关于 2024 年 197,296,110 72.5532 74,637,016 27.4468 0 0.0000
授权控股子
公司中航国
际融资租赁

有限公司提
供担保额度
的议案
7.01 关于选举罗 269,002,851 98.9224
继德先生为
公司第九届
董事会董事
7.02 关于选举石 269,201,550 98.9955
仕明先生为
公司第九届
董事会董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：姜玉瑶、金玲辉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议