必得科技:江苏必得科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-027
江苏必得科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,650,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.4225
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王坚群先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汤双喜先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 104,650,632 100.00 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2024 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更注册资本、经营地址的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,650,632 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 《关于选举王坚群为公 104,650,632 100.0000 是
司第四届董事会非独立
董事的议案》
14.02 《关于选举丁胜为公司 104,650,632 100.0000 是
第四届董事会非独立董

事的议案》
14.03 《关于选举何明为公司 104,650,632 100.0000 是
第四届董事会非独立董
事的议案》
14.04 《关于选举张雪坚为公 104,650,632 100.0000 是
司第四届董事会非独立
董事的议案》
14.05 《关于选举夏帮华为公 104,650,632 100.0000 是
司第四届董事会非独立
董事的议案》