郑州银行:郑州银行股份有限公司第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-016
郑州银行股份有限公司
第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
本行于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第七届董事会 2024 年第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯
表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年-2026 年内部审计工
作规划》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。
（二）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周年大会的议案》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑
州银行大厦召开本行 2023 年度股东周年大会。
《郑州银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》及《郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议材料》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、备查文件
1. 本行第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
2. 本行第七届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日