康希通信:康希通信2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-016
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10幢 4 层（名义层 5 层）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 186,724,846
普通股股东所持有表决权数量 186,724,846
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.9890
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.9890
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.00000
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000
9、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 186,696,409 99.9847 28,437 0.0153 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 97,835,612 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 64,584,053 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 24,276,744 99.8830 28,437 0.1170 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股股 43,000 60.1928 28,437 39.8072 0 0.0000
东
市值 50 万以上 24,233,744 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2023 年度利
4 润分配预案的议 45,496,573 99.9375 28,437 0.0625 0 0.0000
案
关于提请股东大
6 会授权董事会进 45,496,573 99.9375 28,437 0.0625 0 0.0000
行 2024 年度中期
分红的议案
7 关于续聘会计师 45,496,573 99.9375 28,437 0.0625 0