甬矽电子:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-042
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 13 日13 点 30 分
召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日
至 2024 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 √
议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定和调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √

2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原有股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及存放账户 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证 √
分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集 √
资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
8 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 √
填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）的 √
议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 √
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的 √
议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议、第三
届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在 2024 年第
二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1-11。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688362 甬矽电子 2024/6/6
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复
印件、股东账户卡，于 2024 年 6 月 11 日（上午 10:00～11:30，下午 14:00～17:00）
到公司证券部进行股权登记。
（二）登记地点浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会
议室
（三）登记方式拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上
方式登记的，登记材料送达时间应不迟于 2024 年 6 月 11 日 17:00，登记时应注
明股东联系人、联系电话及“甬矽电子 2024 年第二次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：昝红
联系电话：0574-58121888-6786

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号
电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
甬矽电子（宁波）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 13 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规