南威软件:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-035
南威软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）四区 3 号楼 9M 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,925,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5130
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏辉女士出席了本次会议、公司高级副总裁王连东先生及公
司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
6、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
7、议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预计日常
关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,696,876 97.9056 36,300 2.0944 0 0
8、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,823,203 99.9577 101,800 0.0423 0 0
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
10、议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
11、议案名称：关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 240,690,103 99.9025 234,900 0.0975 0 0
12、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
13、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 240,864,703 99.9750 36,300 0.0151 24,000 0.0100
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
关于选举