新通联:新通联2023年年度股东大会会议材料

上海新通联包装股份有限公司
股票代码：603022
2023 年度股东大会会议材料
二〇二四年五月

上海新通联包装股份有限公司
2023 年度股东大会议程
会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2:30
会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2023 年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。二、审议股东大会议案
1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人；
2、审阅会议议案，具体如下：
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告
议案三：公司 2023 年度报告及摘要
议案四：公司 2023 年度财务决算报告
议案五：公司 2023 年度利润分配预案
议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告
议案七：关于公司聘请会计师事务所的议案
议案八：公司 2023 年度内部控制评价报告
议案九：关于公司 2024 年度对外担保额度的议案
议案十：关于修订《公司章程》的议案
议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案
议案十二：关于修订《独立董事制度》的议案
议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
3、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

5、由监票人宣布投票表决结果。
三、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
四、宣读 2023 年度股东大会决议。
六、通过股东会相关决议并签署相关文件。
七、宣布 2023 年度股东大会结束。

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2023 年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2024 年 5 月 24 日（周五）下午上海证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次会议审议的议案 1-9、议案 12，为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效；议案 10、11、13 为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。
3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
4、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果统计表》上签名。

6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一
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2023 年度董事会工作报告
各位股东（代表）：
上海新通联包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见附件 1。
请各位股东及股东代表审议。
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2024 年 5 月 31 日
附件 1：《上海新通联包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
附件 1：
上海新通联包装股份有限公司
董事会 2023 年度工作报告
2023 年度，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2023 年度工作情况报告如下：
一、公司 2023 年度经营情况
2023 年，公司继续坚持传统制造业和现代服务业双轮驱动的发展战略，加快构建现
代化产业体系；聚焦主业，紧跟国家政策和关键客户发展步伐，多点布局；关注行业动态，积极开拓新客户，以巩固核心竞争力。另外，公司从原材料采购、包装设计、生产流程、设备更新、仓储运输到员工培训等各个环节多维度、综合性开展精细管理，推进优化降本，从而实现了生产、销售、利润继续增长的态势。
报告期内，公司实现营业收入 863,82.97 万元，比去年同期上涨 8.93%；实现归属
于母公司所有者净利润 5,168.27 万元，比去年同期增长 47.11%。
二、董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法
规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
（一）董事会会议情况

2023 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职
责，共召开董事会 5 次，具体情况如下：
1、2023 年 4 月 23 日，公司以现场方式召开第四届董事会第五次会议，审议通过以
下事项：
（1）《公司 2022 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2022 年度报告及摘要》；
（3）《公司 2022 年度财务决算报告》；
（4）《公司 2022 年度利润分配预案》；
（5）《公司 2022 年度独立董事述职报告》；
（6）《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；
（7）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（8）《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
（9）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（10）《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
（11）《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
（12）《关于公司 2023 年度担保额度的议案》；
（13）《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》；
（14）《关于清算注销公司全资子公司的议案》；
（15）《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；
（16）《公司 2023 年第一季度报告》；
（17）《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。
2、2023 年 6 月 9 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第六次会议，审议通过
《关于转让公司控股子公司股权份额的议案》。
3、2023 年 7 月 25 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过
《关于对外投资设立境外孙公司的议案》。
4、2023 年 8 月 16 日，公司以现场的方式召开第四届董事会第八次会议，审议通过
以下事项：
（1）《公司 2023 年半年度报告及摘要》；
（2）《关于公司 2022 年环境、社会和公司治理报告的议案》。

5、2023 年 10 月 27 日，公司以通讯的方式召开第四届董事会第九次会议，审议通
过《公司 2023 年第三季度报告》。
（二）董事会召集股东大会召开情况
2023 年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共
召集了 1 次股东大会，具体情况如下：
1、2023 年 5 月 25 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过以下事项：
（1）《2022 年度监事会工作报告》；
（2）《2022 年度董事会工作报告》；
（3）《2022 年度报告》；
（4）《公司 2022 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2022 年度利润分配方案》；
（6）《公司独立董事 2022 年度述职报告》；
（7）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（8）《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》。
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设的三个专业委员会切实履行各自职能，2023 年共召开 3 次审计委员
会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议，为进一步提高决策的科学性和上市公司的规范运作，强化董事会的专业管理发挥了重要作用。
1、审计委员会召开情况
（1）2023 年 4 月 23 日，审计委员会召开第一次会议，审议通过《公司 2022 年度
财务报表》、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《公司 2022 年度内部审计工作报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于预计 2023 年度关联交易的议案》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2023年第一季度财务报告》、《2023 年第一季度内部审计工作报告》。
（2）2023 年 8 月 16 日，审计委员会召开第二次会议，审议通过《公司 2023 年半
年度财务报表》、《公司 2023 年半年度内部审计工作报告》。
（3）2023 年 10 月 27 日，审计委员会召开第三次会议，审议通过《公司 2023 年第
三季度财务报表》、《公司 2023 年第三季度内部审计工作报告》。