西藏珠峰:第八届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码： 600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号： 2024-052
西藏珠峰资源股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八
次临时会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于
2024 年 5 月 23 日在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室，以现场结合远
程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣主持，应到董事 7 名，实到 7 名。
公司监事以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举及确定非独立董事候选人的议案》
会议同意，公司董事会进行换届选举。经公司股东新疆塔城国际资源有限公
司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，会议同意，黄建荣
先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生作为公司第九届董事会董事候选人，
并提交公司 2023 年年度股东大会审议、选举。
公司第八届董事会提名与考核委员会于本次会议前，就上述非独立董事候选
人的任职资格进行了审核，并形成一致审核意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，
中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，以及《公司章程》等内部管理制
度规定，经审核上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历，相关候选人
具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并能够保证当选后切实履行职
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责。我们认为，相关候选人具备担任公司非独立董事职务的任职资格。
2、我们同意黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生作为公司
第九届董事会非独立董事候选人，提交公司董事会审议后报公司股东大会选举。
议案表决结果：
1.01 黄建荣
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 茅元恺
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 李伍波
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 杨红军
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号： 2024-054）。
（二）《关于董事会换届选举及确定独立董事候选人的议案》
会议同意，公司董事会进行换届选举。经公司股东新疆塔城国际资源有限公
司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，会议同意，胡越川
先生、夏承恩先生、李备战先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交
公司 2023 年年度股东大会审议、选举。
公司第八届董事会提名与考核委员会于本次会议前，就上述独立董事候选人
的任职资格进行了审核，并形成一致审核意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，
中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，以及《公司章程》等内部管理制
度规定，经审核上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历，相关候选人
具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并能够保证当选后切实履行职
责。同时，相关候选人具备独立性，且无相关不良记录。我们认为，相关候选人
具备担任公司独立董事职务的任职资格。
2、我们同意胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生作为公司第九届董事会
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独立董事候选人，提交公司董事会审议后报公司股东大会选举。
依据《公司章程》等有关规定， 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易
所审查无异议后，提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票的方式选举。
议案表决结果：
2.01 胡越川
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 夏承恩
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 李备战
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号： 2024-054）。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 24 日