西藏珠峰:关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-055
西藏珠峰资源股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 12 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600338 西藏珠峰 2024/6/5
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新疆塔城国际资源有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 5 月 22 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知。单独持
有 3.51%股份的股东新疆塔城国际资源有限公司，在 2024 年 5 月 23 日提出临时
提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司章程》的有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
（1.01）关于选举黄建荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
（1.02）关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
（1.03）关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
（1.04）关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

（2）关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
（2.01）关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立董事的议案
（2.02）关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立董事的议案
（2.03）关于选举李备战先生为公司第九届董事会独立董事的议案
（3）关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
（3.01）关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案
（3.01）关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 22 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日
至 2024 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案 √
5 公司 2023 年度外部董事及独立董事津贴的议 √

案
6 公司 2023 年度外部监事津贴的议案 √
7 公司 2023 年度利润分配预案 √
8 关于塔中矿业有限公司投资 6000kta 采选改扩 √
建项目的议案
9 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项 √
目的议案
10 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸 √
锂盐湖提锂建设项目的议案
11 公司 2024 年度预计为控股子公司提供担保额 √
度的议案
12 关于向控股股东借款关联交易的议案 √
13 公司 2024 年度财务预算报告 √
14 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 √
15 关于向境外全资子公司增加股东出资的议案 √
16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以 √
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
17.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 √
17.01 关于选举黄建荣先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案
17.02 关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案
17.03 关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案
17.04 关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案
18.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议 √
案
18.01 关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东 √
代表监事的议案
18.02 关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东 √
代表监事的议案
累积投票议案
19.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
19.01 关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
19.02 关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
19.03 关于选举李备战先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
注：议案 19 相关的候选独立董事任职资格正在上海证券交易所审查中。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-16 已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十
九次会议审议通过，具体可详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告；议案 17-19 已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过，可详见
2024 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、12、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新
技术进出口有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
附件：授权委托书

授权委托书
西藏珠峰资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 12 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度财务决算报告
4 公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案
5 公司 2023 年度外部董事及独立董事津贴的议案
6 公司 2023 年度外部监事津贴的议案
7 公司 2023 年度利润分配预案
8 关于塔中矿业有限公司投资 6000kta 采选改扩建项目的议案
9 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案
10 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建
设项目的议案
11 公司 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12 关于向控股股东借款关联交易的议案
13 公司 2024 年度财务预算报告
14 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划
15 关于向境外全资子公司增加股东出资的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案
17.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 - - -
17.01 关于选举黄建荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
18.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 - - -
18.01 关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议
案
18.02 关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
19.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 -
19.01 关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立董事的议案
19.02 关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立董事的议案
19.03 关于选举李备战先生为公司第九届董