万胜智能:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-040
浙江万胜智能科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临时股东
大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二）
6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7. 出席对象：
（1）截至 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书格式详见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8. 会议地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号浙江万胜智能科
技股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举邬永强先生为第四届董事会非独立董事 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.02 选举周华先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举周宇飞先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈东滨先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举李兆刚先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举方先丽女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举郑观先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举金学军先生为第四届董事会独立董事 √
3 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）人
案》
3.01 选举叶惠智先生为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举章为昆先生为第四届监事会非职工代表监事 √
上述议案已经公司2024年5月23日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特别提示：
1、提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00 采用累积投票方式进行表决，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记、传真或信函的方式登记。异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），传真或信函以抵达公司的时间为准。来信请寄：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号浙江万胜智能科技股份有限公司证券法务部，邮编 317200（信封请注明“股东大会”字样）。公司不直接接受电话登记，采用传真或信函方式登记的，请务必在会议召开前电话与会议联系人确认。
2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 6 月 19 日，上午
9:00-11:30，下午 14:00-16:00；采取传真或信函方式登记的须在 2024 年 6 月 19
日下午 16:00 前传真或送达至公司。
3. 登记地点：浙江万胜智能科技股份有限公司证券法务部。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 本次会议会期半天。
2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3. 会议联系方式：
联系地址：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号浙江万胜智能科技股份有限公司证券法务部。
邮政编码：317200
联系人：周宏剑
电话：0576-83999882
传真：0576-83999512（传真函上请注明“股东大会”字样）
六、备查文件
1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2.第三届监事会第十七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350882”，投票简称为“万胜投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为累积投票提案。对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn