上海石化:上海石化关于2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-020
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会取消
部分议案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年度股东周年大会（“股东周年大会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大会
（“A 股类别股东大会”）和 2024 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东
大会”，与股东周年大会、A 股类别股东大会合称为“股东大会”）
2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 6 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600688 上海石化 2024/6/3
二、 取消部分议案、增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的说明
1. 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于修订《公司章程》及其附件的议案

2. 取消议案的原因
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”或“上海石化”）
于 2024 年 5 月 23 日收到持有公司 50.55%股份的控股股东中国石油化工股份有
限公司（“中国石化”）《关于提议增加中国石化上海石油化工股份有限公司 2023年度股东周年大会临时提案的函》，为充分贯彻落实上市公司独立董事制度改革精神，进一步促进独立董事作用发挥，中国石化提议在公司于第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件的议案》基础上，根据《上市公司独立董事管理办法》进行修订，合并后的议案作为临时提案提交至公司
2023 年度股东周年大会审议。
基于上述原因，公司董事会决定取消原《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案不再提交公司股东大会审议。
本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）有关规定。
（二）增加临时提案的说明
1. 提案人：中国石油化工股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了《关于召开 2023 年度股东周年大会、202
4 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，持
有公司 50.55%股份的控股股东中国石化在 2024 年 5 月 23 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提议在公司于第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件的议案》基础上，根据《上市公司独立董事管理办法》修订《公司章程》及其附件，合并后的议案作为临时提案提交至公司 2023 年度股东周年大会审议。具体内容详见于公司于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2024-019）。
三、 除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的
原股东大会通知事项不变。
四、 取消部分议案、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
1. 股东周年大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及通过本公司 2023 年度董事会工作 √ √
报告
2 审议及通过本公司 2023 年度监事会工作 √ √
报告
3 审议及通过本公司 2023 年度经审计的财 √ √
务报告
4 审议及通过本公司 2023 年度利润分配预 √ √
案
5 审议及通过本公司 2024 年度财务预算报 √ √
告
6 审议及通过关于续聘 2024 年度境内及境 √ √

外会计师事务所并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于授权董事会决定注册发行 √ √
中期票据、超短期融资券的议案
8 审议及通过关于修订《公司章程》及其附 √ √
件的议案
9 审议及通过关于提请股东大会授权董事会 √ √
回购本公司内资股及/或境外上市外资股
的议案
10 选举郭晓军为本公司第十一届董事会非独 √ √
立董事
2. A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本 √
公司内资股及/或境外上市外资股的议案
3. H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本 √
公司内资股及/或境外上市外资股的议案
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项、第 3 项至第 6 项议案已经公司于 2024 年 3 月 20 日召开的
第十一届董事会第六次会议审议通过，第 2 项议案已经公司于 2024 年 3 月
19 日召开的第十一届监事会第四次会议审议通过，第 7 项、第 9 项、第 10
项议案已经公司于2024年4月24日召开的第十一届董事会第七次会议审议
通过。除股东周年大会第 1 项、第 2 项、第 5 项、第 7 项、第 9 项、第 10
项议案外，前述会议的决议公告中有关议案的内容已分别刊载于 2024 年 3
月 21 日、2024 年 4 月 25 日的《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、
香港交易及结算所有限公司网站和本公司网站。股东周年大会第 1 项、第 2
项、第 5 项、第 7 项、第 9 项、第 10 项议案的有关内容可参见本公司拟刊
登在上海证券交易所网站的 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会资料，第 8 项议案的有关内
容于本公告披露的同日上载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限
公司网站和本公司网站。
（1）特别决议议案：股东周年大会第 7 项、第 8 项、第 9 项及 A 股类
别股东大会、H 股类别股东大会对应议案第 1 项。
（2）对中小投资者单独计票的议案：股东周年大会第 4 项、第 6 项、
第 9 项及第 10 项。
（3）涉及关联股东回避表决的议案：无
（4）应回避表决的关联股东名称：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
附件：2023 年度股东周年大会授权委托书
附件：
2023 年度股东周年大会授权委托书
中国石化上海石油化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）(附注 1）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月
6 日召开的贵公司 2023 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：（A 股/H 股）（附注 2）____________________________
委托人股东帐户号：______________________________________________
序号 非累积投票议案名称 赞成（附注 3） 反对（附注 3）
1 审议及通过本公司 2023 年度董事会工作报
告
2 审议及通过本公司 2023 年度监事会工作报
告
3 审议及通过本公司 2023 年度经审计的财务
报告
4 审议及通过本公司 2023 年度利润分配预案
5 审议及通过本公司 2024 年度财务预算报告
6 审议及通过关于续聘 2024 年度境内及境外
会计师事务所并授权董事会决定其酬金
7 审议及通过关于授权董事会决定注册发行
中期票据、超短期融资券的议案
8 审议及通过关于修订《公司章程》及其附件
的议案
9 审议及通过关于提请股东大会授权董事会
回购本公司内资股及/或境外上市外资股的

议案
10 选举郭晓军为本公司第十一届董事会非独
立董事
委托人签名（盖章）（附注4）：____________________