派瑞股份:关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的公告

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-034
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22
日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技
术股份有限公司章程>的议案》（以下简称“《公司章程》”），该议案尚需提交公司股东
大会审议。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的原因
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公
司章程》部分内容进行修订。
二、修订《公司章程》具体情况
现有公司章程条文 修订后条文
（2022 年 5 月） （注：如无修订标记，即为不修订）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护西安派瑞功率半导体变流 第一条 为维护西安派瑞功率半导体变流技
技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司
司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的
的领导核心和政治核心作用，根据《中国共 领导核心和政治核心作用，根据《中国共产
产党章程》（以下简称《党章》）、《中华 党章程》（以下简称《党章》）、《中华人
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和其 交易所创业板上市公司规范运作指引》和其
他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第六章 董事会 第六章 董事会
第一百一十二条 公司董事会设立独立董 第一百一十二条 公司董事会设立独立董
事，独立董事人数不得少于董事会成员的三 事，独立董事人数不得少于董事会成员的三
分之一。 分之一，且至少包括一名会计专业人士。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章 义务。独立董事应当按照相关法律和本章程程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，益，关注公司股东的合法权益不受损害。 关注公司股东的合法权益不受损害在董事会独立董事每届任期与公司其他董事相同，任 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，期届满，连选可以连任，但是连任时间不得 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
超过六年。 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任
期届满，连选可以连任，但是连任时间不得
超过六年。
第一百一十三条 担任独立董事应当符合 第一百一十三条 担任独立董事应当符合下
下列基本条件： 列基本条件：
（一）根据法律及其他有关规定，具备担任 （一）根据法律及、行政法规和其他有关规
公司董事的资格； 定，具备担任公司董事的资格；
（二）具备相关法律所要求的独立性； （二）具备相关法律所要求符合本章程第一（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关 百一十四条规定的独立性要求；
法律； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履 法律法规和规则；
行独立董事职责所必需的工作经验； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履
（五）法律规定的其他条件。 行独立董事职责所必需的法律、会计或者经
济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的其他条
件。
第一百一十四条 下列人员不得担任独立 第一百一十四条 下列人员不得担任独立董
董事： 事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指 其直系亲属配偶、父母、子女、主要社会关配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配 要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、
偶、配偶的兄弟姐妹等）； 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、
（二）直接或间接持有公司已发行股份百分 子女配偶的父母岳父母、儿媳女婿、兄弟姐之一以上或者是公司前十名股东中的自然 妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
人股东及其直系亲属； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人分之五以上的股东单位或者在公司前五名 股东及其直系亲属配偶、父母、子女；
股东单位任职的人员及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 分之五以上的股东单位或者在公司前五名股
形的人员； 东单位任职的人员及其直系亲属配偶、父母、
子女；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情
形的人员在公司控股股东、实际控制人的附
（六）法律规定的其他人员； 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（七）中国证监会认定的其他人员。 （五）为公司或者其附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员与公司及其控股股东、
实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
务往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）法律规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第（一）项
至第（六）项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会和本章
程规定的不具备独立性的其他人员。
第一百一十五条 独立董事连续三次未亲 第一百一十五条 独立董事连续三两次未能
自参加董事会会议的，由董事会提请股东大 亲自参加董事会会议的，由董事会提请股东
会予以撤换。 大会予以撤换也不委托其他独立董事代为出
席的，董事会应当在该事实发生之日起三十
日内提议召开股东大会解除该独立董事职
务。
第一百一十六条 除出现本章程第一百一 第一百一十六条 除出现本章程第一百一十
十四条、第一百一十五条规定的情况以及 四条、第一百一十五条规定的情况以及《公《公司法》中规定的不得担任董事的情形 司法》中规定的不得担任董事的情形外，独外，独立董事任期届满前不得无故被免职。 立董事任期届满前不得无故被免职。独立董独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立 事任期届满前，公司可以依照法定程序解除董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。如 其职务。提前解除独立董事职务的，公司应因独立董事辞职导致公司董事会中独立董 当及时披露具体理由和依据。独立董事有异事所占的比例低于本章程规定的最低要求 议的，公司应当及时予以披露。
时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立 独立董事不符合本章程第一百一十三条第
董事填补其缺额后生效。 （一）项或者第（二）项规定的，应当立即
停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事
会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立