鑫汇科:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-042
深圳市鑫汇科股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以企信方式发出
5.会议主持人：董事长蔡金铸
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张聪先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据公司经营管理需要，聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限自本次
董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在公司董事会审议前，公司董事会提名委员会提出本议案建议并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日