大千生态:大千生态2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-034
大千生态环境集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,378,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.0140
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许峰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
3、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
6、 议案名称：《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
7、 议案名称：《关于 2024 年度申请授信、贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
8、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
9、议案名称：《关于公司 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案》
9.01 议案名称：《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 56,713,699 99.9617 13,700 0.0241 8,000 0.0142
9.02 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
9.03 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
10、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 58,356,891 99.9628 13,700 0.0234 8,000 0.0138
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

持股 5%以上 45,472,387 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 11,689,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 1,194,900 98.2163 13,700 1.1260 8,000 0.6577
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 20,900 49.0610 13,700 32.1596 8,000 18.7794
股东
市值 50 万以 1,174,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
5 《公司 2023 年度 11,241,312 99.8073 13,700 0.1216 8,000 0.0711
利润分配预案》