海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

海利尔药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
二〇二四年五月三十日

海利尔药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2023 年 5 月 30 日 14:30-16:00
会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室
（三）会议出席人员
1、股东、股东代表
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到；
（二）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（三）本次股东大会各项议案宣读并审议；
（四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
（八）律师宣读本次股东大会法律意见书，董事在股东大会决议及会议记录上签字；（九）宣布会议结束。

海利尔药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
海利尔药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
海利尔药业集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）14：30 分在青岛
市城阳区国城路 216 号五楼会议室召开 2023 年年度股东大会。《海利尔药业集团股
份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已刊登在 2024 年 4 月 27 日的上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》上，会议审议事项如下：
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案
4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
5.关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案
6.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
7.关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8.关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9.关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10.关于修改公司章程的议案
11.00 关于修订公司内控制度的议案
11.01 修订股东大会议事规则
11.02 修订董事会议事规则
11.03 修订独立董事工作制度
11.04 修订关联交易决策制度
海利尔药业集团股份有限公司
2024 年 5 月 30 日
议案一：
关于公司 2023 度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年公司董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年度，公司经营管理层紧紧围绕年初确定的年度经营目标，努力克服各种不
利因素，在管理革新中解放思想提速增效，积极主动采取有效措施，集中各方面优势， 以市场为契机，及时掌握客户需求，突出技术服务，不断完善产品差异化，加强内部 管理，优化资源配置，不断提高效率，强化拓展国外市场和渠道，深化跨国公司合作 交流。
报告期内，公司实现营业收入 439,844.01 万元，比上年同期下降 3.01%；归属于
母公司所有者的净利润 47,320.24 万元，比上年同期上涨 2.87%。截止 2023 年 12 月
31 日，公司总资产为 644,863.17 万元，同比增长 10.47%；归属于上市公司股东的所
有者权益为 338,213.98 万元，同比增长 5.30%。
主要会计数据如下：
单位：元
主要会计数据 2023 年度 2022 年度 同期对比
增减比率
营业收入 4,398,440,072.42 4,534,999,014.48 -3.01%
归属于上市公司股东的净利润 473,202,442.19 460,009,892.48 2.87%
归属于上市公司股东的扣除非 492,193,248.59 448,585,079.93 9.72%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 955,352,084.08 694,685,709.15 37.52%
主要会计数据 2023年 12月31日 2022年 12月31日 同期对比
增减比率

归属于上市公司股东的净资产 3,382,139,807.73 3,211,952,919.85 5.30%
总资产 6,448,631,718.85 5,837,602,158.84 10.47%
主要财务指标如下：
主要财务指标 2023 年 2022 年 同期对比增减比率
基本每股收益（元／股） 1.39 1.35 2.96%
稀释每股收益（元／股） 1.39 1.35 2.96%
扣除非经常性损益后的基本每 1.45 1.32 9.85%
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.49 14.83 -0.34%
扣除非经常性损益后的加权平 15.07 14.46 0.61%
均净资产收益率（%）
报告期内，公司在做好日常规范经营、强化管理等工作的同时，2023 年度的主要
工作内容如下：
1、完成 2021 年股权激励预留一期和 2021 年股权激励首次二期成果兑现
2023 年 3 月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 2021 年限制性股票激
励计划预留授予部分第一期的解锁和上市事宜。2023 年 5 月，经公司董事会和监事会 的审议和授权，完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期的解锁和上市 事宜。公司积极兑现股权激励成果，及打底稳定和激励整个管理团队，形成良好的示 范效果。
2、原药发展路线进一步明确
公司在现有二氯中间体、吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药产量、质量 和成本有所改善的基础上，2020 年 6 月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进
入试生产，2020 年 9 月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，2022 年 6 月青岛恒宁生物
科技有限公司 4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期）已进入试生产，2022
年 12 月山东海利尔 3000 吨丙硫菌唑原药项目已进入试生产。为适应公司业务规模及
长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，
经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，青岛恒宁二期
项目进行投资项目变更，多个项目进入建设阶段，公司在原药发展快车道前进路线进 一步明确。
3、多方位布局，第三方检测机构迎来转折点
力于环境健康和人类安全，为广大业务合作伙伴提供药物临床前安全评价以及农药、肥料、化学品等检测及登记试验服务。目前为农业部认可的农药登记试验单位，可进行产品化学、药效、毒理登记试验（山东省独家农药毒理资质）、环境生态毒理试验、
农作物残留试验，并取得国家认可委 CNAS 和 CMA 农药和肥料检测资质。OECD 资质已
完成申报，引入医药安评负责人，正式加快推动医药安评机构的建设，目前已基本完成第一批试验资质申报的团建建设，正在抓紧进行体系搭建及模拟试验准备工作。
4、强化线上管理，推进信息化平