天纺标:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-057
天纺标检测认证股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长葛传兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
59,528,503 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
382,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事于克祥因工作冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议；
5.公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
公司独立董事王殿禄、李姝、岳殿民分别向董事会提交了《2023 年度独
立董事述职报告》，并在公司 2023 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年度独立董事述职报告（王殿禄）》（公告编号：2024-034）、《2023 年度独立董事述职报告（李姝）》（公告编号：2024-035）、《2023 年度独立董 事述职报告（岳殿民）》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组
织编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
公司对 2023 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2023 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《2024 年财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年的经营目标与计划，公司编制了《2024 年度财务预算方
案》。
2.议案表决结果：
同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的
经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告》及 《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）、 《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 039）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章 程》等规定，公司拟定 2023 年度权益分派预案。
根据公司《2023 年年度报告》（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月
31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,274,826.22 元， 母公司未分配利润为 103,572,706.70 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,404,368 股，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税）。本次权益分派共预
计派发现金红利 25,072,545.344 元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日 应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分 派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的 结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议
案》
1.议案内容：
为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办 理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；
（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权 益分派相关事宜；
（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明》
1.议案内容：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2023 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，经核查，2023 年度公司 不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》 （公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《2024 年度董事、监事薪酬方案》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，制订了公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-048）。2.议案表决结果：
同意股数 59,528,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数
例
（七） 关于公司 2023 年年 382,000 100% 0 0% 0 0%
度权益分派的议案
（八） 关于提请股东大会 382,000 100% 0 0% 0 0%
授权董事会办理权
益分派相关事宜的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：赵婉君、王瑾
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集人资格、会
议召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和结果，符合《公司法》 《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事 规则》的规定。
四、备查文件目录
(一)《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
(二)《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2023
年年度股东大会之法律意见书》。