中重科技:中重科技2023年年度股东大会会议资料

证券代码：603135 证券简称：中重科技
中重科技（天津）股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二○二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》...... 6
议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》...... 14
议案三：《公司 2023 年度财务决算报告》...... 17
议案四：《公司<2023 年年度报告>及摘要》......20
议案五：《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》...... 21
议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》...... 23
议案七：《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》...... 24
议案八：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》..28
会议听取事项：《2023 年度独立董事述职报告》...... 30
中重科技（天津）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
各位股东/股东代表（以下简称“股东”）：
为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
二、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次
股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。
八、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
九、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，以打“√”表示，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。
十、公司聘请国浩律师（北京）事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。

中重科技（天津）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 31日 14:30
（2）网络投票起止时间：自 2024年 5 月 31日至 2024 年 5月 31 日
（3）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、现场会议地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室
二、会议议程
1、参会人员签到
2、会议主持人宣布会议开始，会议登记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、推举计票、监票成员
4、审议各项议案
5、独立董事述职
6、与会股东发言或提问
7、与会股东及代理人对各项议案投票表决
8、休会，统计表决结果
9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
10、律师宣读法律意见
11、宣布会议结束

中重科技（天津）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：《公司 2023年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理控制制度，认真履职、勤勉尽责、规范运作，贯彻执行股东大会赋予的各项职责，积极推进审议事项的实施，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2023 年度，面对经济下行、市场竞争加剧等多重困难，公司坚持以客户为导向，注重市场开拓和技术研发，强化精细化管理，不断提升生产运营管理水平，经营效率及抗风险能力持续增强。
2023 年中重科技实现营业收入为 111,682.24 万元，同比下降 26.93%；净利
润为 18,199.39 万元，同比下降 35.75%；扣除非经常性损益后的净利润为16,940.03 万元，同比下降 35.92%。年末总资产为 388,619.23 万元，同比增长42.19%；净资产为307,547.51万元，同比增长106.95%。在现金流量方面，公司经营活动产生的现金流量净额为 23,514.72 万元，同比增加 105.12%，显示出公司在报告期内现金流状况有所改善，现金回收能力增强。报告期内公司业绩下滑主要原因系受到客户资金支付和场地建设进度等多重因素影响，部分智能装备及生产线项目的实际交付时间比合同约定交货时间有所延迟。面对诸多经济与市场环境的不利因素影响，公司董事会和管理层多措并举积极应对，保持战
略定力，紧密围绕年度经营计划，夯实核心业务，持续丰富产品结构，不断优化各项资源配置，提升公司的运营效率。
二、董事会日常工作情况
1、董事会召开情况
2023 年度，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共计召开 9 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：
召开时间 召开届次 审议议案
审议通过：
2023年 2 第一届董事会 1、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
月 9日 第十一次会议 2、《关于确认公司 2019年、2020年、2021年、2022年
1-6 月审计报告的议案》。
2023年 2 第一届董事会 审议通过：
月 18 日 第十二次会议 《关于向上海证券交易所提交首次公开发行人民币普
通股（A股）股票并上市申请文件的议案》
2023年 3 第一届董事会 审议通过：《关于设立公司募集资金专用账户的议案》
月 17 日 第十三次会议
2023年 4 第一届董事会 审议通过：
月 1日 第十四次会议 1、《关于确认公司 2022年度审计报告的议案》；
2、《关于确认公司 2022年度关联交易的议案》。
审议通过：
1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》；
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
5、《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2023年 4 第一届董事会 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
月 24 日 第十五次会议 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议
案》；
10、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》；
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
12、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议
案》；
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
14、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
16、《关于投资设立融资租赁公司的议案》；

17、《关于提议召开公司 2023年第一次临时股东大会的