华海药业:浙江华海药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-055 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司
高级报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,560,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.6866
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持，会议的召开及表
决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,204,298 99.6656 1,014,470 0.2501 341,500 0.0843
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,140,574 99.6499 1,078,194 0.2658 341,500 0.0843

3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,140,574 99.6499 1,387,194 0.3420 32,500 0.0081
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,243,844 99.6754 1,316,424 0.3246 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,204,298 99.6656 1,014,470 0.2501 341,500 0.0843
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,140,574 99.6499 1,387,194 0.3420 32,500 0.0081
7、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 403,553,781 99.5052 1,697,482 0.4185 309,005 0.0763
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,063,218 99.6308 1,155,550 0.2849 341,500 0.0843
9、 议案名称：关于公司董事会专门委员会架构调整的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,243,844 99.6754 1,007,424 0.2484 309,000 0.0762
10、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,243,844 99.6754 1,007,424 0.2484 309,000 0.0762
11、 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,455,934 94.7962 20,795,334 5.1275 309,000 0.0763
12、 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,519,658 94.8119 20,731,610 5.1118 309,000 0.0763
13、 议案名称：关于制定《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,243,844 99.6754 1,007,424 0.2484 309,000 0.0762
14、 议案名称：关于制定《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,235,844 99.6734 1,015,424 0.2503 309,000 0.0763
15、 议案名称：关于调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,235,844 99.6734 1,324,424 0.3266 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 368,877,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 35,365,909 96.4112 1,316,424 3.5888 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东 19,724,370 99.9630 7,300 0.0370 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 15,641,539 92.2768 1,309,124 7.7232 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意