歌尔股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-040
歌尔股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、 召开时间：2024年5月21日下午2：00
2、 召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公
司光电园二期综合楼A1会议室
3、 召开方式：现场表决和网络投票相结合
4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年5月21日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15—2024年5月
21日下午3:00期间任意时间。
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事长姜滨先生
7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公
司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共87人，代表有表决权的股份数为735,871,686股，占公司有表决权股份总
数的21.7862%，其中：出席现场投票的股东13人，代表有表决权的股份数为658,825,662股，占公司有表决权股份总数的
19.5052%；通过网络投票的股东74人，代表有表决权的股份数为77,046,024股，占公司有表决权股份总数的2.2810%；参与投
票的中小股东83人，代表有表决权的股份数为86,455,610股，占公司有表决权股份总数的2.5596%。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场
参会方式见证了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
议案 出席会议有效 同意 反对 弃权 表决
序号 议案 表决权的股份 占出席会 占出席会 占出席会 结果
总数 议有效表 议有效表 股数 议有效表
股数（股） 决权总数 股数（股） 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
议案1 《关于审议公司<2023年度 735,871,686 735,158,111 99.9030% 544,276 0.0740% 169,299 0.0230% 通过
董事会工作报告>的议案》

合计投票结果
议案 出席会议有效 同意 反对 弃权 表决
序号 议案 表决权的股份 占出席会 占出席会 占出席会 结果
总数 议有效表 议有效表 股数 议有效表
股数（股） 决权总数 股数（股） 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
议案2 《关于审议公司<2023年度 735,871,686 735,157,511 99.9029% 545,776 0.0742% 168,399 0.0229% 通过
监事会工作报告>的议案》
议案3 《关于审议公司<2023年度 735,871,686 735,158,111 99.9030% 544,276 0.0740% 169,299 0.0230% 通过
财务决算报告>的议案》
议案4 《关于审议公司<2023年年 735,871,686 735,157,511 99.9029% 545,776 0.0742% 168,399 0.0229% 通过
度报告及其摘要>的议案》
议案5 《关于审议公司<2023年度 735,871,686 735,733,244 99.9812% 124,842 0.0170% 13,600 0.0018% 通过
利润分配预案>的议案》
议案6 《关于审议公司<2024年中 735,871,686 735,733,244 99.9812% 124,842 0.0170% 13,600 0.0018% 通过
期利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<2023 年
议案7 度募集资金存放与使用情 735,871,686 735,159,011 99.9032% 544,276 0.0740% 168,399 0.0229% 通过
况专项报告>的议案》
议案8 《关于续聘会计师事务所 735,871,686 735,210,328 99.9101% 444,759 0.0604% 216,599 0.0294% 通过
的议案》
议案9 《关于申请综合授信额度 735,871,686 733,714,952 99.7069% 2,144,029 0.2914% 12,705 0.0017% 通过
的议案》
议案10 《关于预计 2024 年度金融 735,871,686 735,733,445 99.9812% 124,641 0.0169% 13,600 0.0018% 通过
衍生品交易的议案》

合计投票结果
议案 出席会议有效 同意 反对 弃权 表决
序号 议案 表决权的股份 占出席会 占出席会 占出席会 结果
总数 议有效表 议有效表 股数 议有效表
股数（股） 决权总数 股数（股） 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
议案11 《关于 2024 年度为子公司 735,871,686 733,709,552 99.7062% 2,148,529 0.2920% 13,605 0.0018% 通过
提供担保额度预计的议案》
议案12 《关于修订<歌尔股份有限 735,871,686 695,424,220 94.5035% 40,434,766 5.4948% 12,700 0.0017% 通过
公司章程>的议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案13 公司股东大会议事规则>的 735,871,686 695,424,820 94.5035% 37,133,266 5.0462% 3,313,600 0.4503% 通过
议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案14 公司董事会议事规则>的议 735,871,686 695,424,820 94.5035% 37,133,266 5.0462% 3,313,600 0.4503% 通过
案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案15 公司关联交易决策制度>的 735,871,686 695,424,220 94.5035% 37,133,866 5.0462% 3,313,600 0.4503% 通过
议案》
《关于修订<歌尔股份有限
议案16 公司对外担保制度>的议 735,871,686 695,423,320 94.5033% 37,134,766 5.0464% 3,313,600 0.4503% 通过