中荣股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-027
中荣印刷集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00
网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2024 年5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 28 号
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生
6、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 11 名，代表公司有表决权的股份数合计为 144,845,160 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 名，代表公司有表决权的股份数合计为 140,483,060 股，占公司有表决权股份总数的 72.7411%；参加网络投票的股东 7 名，代表公司有表决权的股份数合计为 4,362,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.2587%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 名，合计代表股份数合计为4,362,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.2588%。其中：出席现场会议的中小股东 2 名，代表公司有表决权的股份数合计为 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；参加网络投票的中小股东 7 名，代表公司有表决权的股份数合计为4,362,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.2587%。
3、其他人员出席、列席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 144,835,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932％；反对 9,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,352,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7754％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 144,838,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9957％；反对 6,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8579％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 63,719,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9799％；
反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7066％；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量 81,112,500 股）对本议案回避表决。
8、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 144,832,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％；反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7066％；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 144,832,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912％；反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7066％；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

12、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意 63,719,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9799％；
反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％