嘉和美康:嘉和美康2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-031
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,720,056
普通股股东所持有表决权数量 63,720,056
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.3192
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.3192
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；董事袁孔虎先生因公务出差未能出席本次会
议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事王清先生因公务出差未能出席本次会议。3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,720,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,720,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,720,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,720,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,946,411 99.7245 74,433 0.2755 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,720,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,720,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,720,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,720,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案
10.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,645,623 99.8831 74,433 0.1169 0 0.0000
10.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,645,623 99.8831 74,433 0.1169 0 0.0000
10.03 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,645,623 99.8831 74,433 0.1169 0 0.0000
10.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,645,623 99.8831 74,433 0.1169 0 0.0000
10.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,645,623 99.8831 74,433 0.1169 0 0.0000
10.06 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议