佳合科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-063
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董洪江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
43,580,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.69%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
13,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公司董事张毅、阮凤娥、独立董事禹久泓、李丹云、张鹏、监事会主席张 武、监事张艳因个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经
营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董 事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司董 事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
公司独立董事李丹云、禹久泓、张鹏向董事会提交了《2023 年度独立董事
述职报告》，并在公司 2023 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告(李丹云)》（公告编号：
2024-039）、《2023 年度独立董事述职报告(禹久泓)》（公告编号：2024-040）、 《2023 年度独立董事述职报告(张鹏)》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事
会工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表 监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年经营发展计划及目标，财务部门编制完成了公司《2024
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年
度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-042）。
2.议案表决结果：
同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪 酬水平，制定在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬方案。
公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事
津贴外，不享受其他福利待遇。
具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公 告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 13,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.25%；反对股
数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.75%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、阮凤娥、昆山宏 佳共创企业管理中心（有限合伙）、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）均 回避表决。
审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司监事薪酬管理方案，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪 酬水平，制定在公司担任具体工作岗位的监事薪酬方案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公 告编号:2024-053)
2.议案表决结果：
同意股数 43,580,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编 号：2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 13,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.25%；反对股
数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.75%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、阮凤娥、昆山宏 佳共创企业管理中心（有限合伙）、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）均 回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2023 年年度权益 99.25% 0.75% 0%
6 分派预案的议案》 13,200 100 0
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：何佳玥、苏成子
（三）结论性意见
经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日