通威股份:通威股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2024-039
通威股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(1)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(2)股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”(3)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,345,936,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 52.2901
(4)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(5)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长刘舒琪、董事李鹏、独立董事傅
代国因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书严轲出席本次会议；
4、 其他高管的列席情况：通威太阳能（国家级）技术中心主任邢国强、财
务总监周斌列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,344,525,361 99.9398 1,119,800 0.0477 291,000 0.0125
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,344,521,061 99.9396 1,122,600 0.0478 292,500 0.0126
3、 议案名称：《2023 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,344,517,661 99.9395 1,127,500 0.0480 291,000 0.0125
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,344,492,734 99.9384 1,152,427 0.0491 291,000 0.0125
5、 议案名称：《2023 年度的利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,345,627,861 99.9868 295,700 0.0126 12,600 0.0006
6、 议案名称：《关于董事、监事 2023 年度薪酬与考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,345,455,561 99.9795 468,500 0.0199 12,100 0.0006
7、 议案名称：《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,345,384,961 99.9765 294,200 0.0125 257,000 0.0110
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,328,183,484 99.2432 17,237,877 0.7347 514,800 0.0221
9、 议案名称：《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,270,496,756 96.7842 75,201,905 3.2056 237,500 0.0102
10、 议案名称：《关于 2024 年度为公司客户提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,335,127,832 99.5392 4,833,542 0.2060 5,974,787 0.2548
11、 议案名称：《关于 2024 年申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,288,318,186 97.5439 57,288,075 2.4420 329,900 0.0141
12、 议案名称：《关于 2024 年开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,285,073,657 97.4056 60,529,904 2.5802 332,600 0.0142
13、 议案名称：《关于修订公司章程及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,278,100,654 97.1083 67,727,907 2.8870 107,600 0.0047
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《2023 年度董事会工作报告》 364,957,232 99.6149 1,119,800 0.3056 291,000 0.0795
2 《2023 年度监事会工作报告》 364,952,932 99.6137 1,122,600 0.3064 292,500 0.0799
《2023 年年度报告及年度报
3 告摘要》 364,949,532 99.6128 1,127,500 0.3077 291,000 0.0795
4 《2023 年度财务决算报告》 364,924,605 99.6060 1,152,427 0.3145 291,000 0.0795
5 《2023 年度的利润分配预案》 366,059,732 99.9158 295,700 0.0807 12