奥克股份:2023年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-030
辽宁奥克化学股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 14 人，代表股份 394,917,292 股，占上市
公司有表决权股份的 58.0677％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份392,563,973股，占公司有表决权股份总数的 57.7217%；参加网络投票的股东 11 人，代表股份 2,353,319 股，占公司有表决权股份总数的 0.3460%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 393,495,963 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6401％；反对 1,376,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3485％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0114％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,797,390 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9643％；反对1,376,229 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9077％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1281％。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 393,495,963 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6401％；反对 1,376,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3485％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0114％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,797,390 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 95.9643％；反对 1,376,229 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 3.9077％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 0.1281％。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 393,495,963 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6401％；反对 1,376,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3485％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0114％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,797,390 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 95.9643％；反对 1,376,229 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 3.9077％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 0.1281％。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 393,541,063 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6515％；反对 1,376,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,842,490 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 96.0923％；反对 1,376,229 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 3.9077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 393,495,963 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6401％；反对 1,376,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3485％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0114％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,797,390 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 95.9643％；反对 1,376,229 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 3.9077％；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 0.1281％。
（六）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常
关联交易额度的议案》；
1、与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易
本议案关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。
表决结果：同意 33,842,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.0923％；反对 1,376,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.9077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,842,490 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 96.0923％；反对 1,376,229 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 3.9077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。
2、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易
本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。
表决结果：同意 360,845,163 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6201％；反对 1,376,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3799％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意1,146,590 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 45.4488％；反对 1,376,229 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 54.5512％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。
3、与公司参股公司之间的日常关联交易
表决结果：同意 393,541,063 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6515％；反对 1,376,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,842,490 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 96.0923％；反对 1,376,229 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 3.9077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。
（七）审议通过《关于 2024 年度公司对外担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 393,504,663 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6423％；反对 1,412,629 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3577％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,806,090 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 95.9890％；反对 1,412,629 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 4.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。
（八）审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 393,504,663 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6423％；反对 1,412,629 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3577％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意33,806,090 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 95.9890％；反对 1,412,629 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 4.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 0.0000％。
（九）审议通过《关于 2024 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；
表决结果：同意 392,647,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4253％；反对 2,269,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意32,949,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 93.5554％；反对 2,269,719 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 6.4446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股