赛腾股份:苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-035
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,285,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.1710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事王勇、娄洪卫、肖雪因公未能出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,348 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
5、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,274,048 99.9831 11,500 0.0169 0 0.0000
6、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,029,443 96.6960 2,256,105 3.3040 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,348 99.9997 0 0.0000 200 0.0003
10、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,285,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司续聘 27,77 99.9586 11,50 0.0414 0 0.0000
2024 年度财务 2,492 0
审计机构及内
控审计机构的
议案
6 关于开展外汇 27,78 100.000 0 0.0000 0 0.0000
衍生品交易的 3,992 0
议案
7 关于公司向银 27,78 100.000 0 0.0000 0 0.0000
行申请授信额 3,992 0
度及预计年度
担保额度的议
案
8 关于公司开展 25,52 91.8798 2,256 8.1202 0 0.0000
票据池业务的 7,887 ,105
议案
9 关于公司董事 27,78 99.9992 0 0.0000 200 0.0008
2023 年度薪酬 3,792
执 行 情 况 及
2024 年度薪酬
方案的议案
10 关于公司 2023 27,78 100.000 0 0.000