安硕信息:2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-021
上海安硕信息技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日
9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
4．股权登记日：2024 年 5 月 13 日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 67,231,685 股，占上市公司总股
份的 48.5641％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 67,231,685 股，占上市公司总股
份的 48.5641％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,547,716 股，占上市公司
总股份的 1.8403％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,547,716 股，占上市公司
总股份的 1.8403％。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
公司独立董事在股东大会上就 2023 年度履职情况作述职报告。
议案 2.00 《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案 3.00 《关于＜2023 年年度报告＞及＜2023 年年报摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案 4.00 《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案 5.00 《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：

同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案 6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案 7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 52,467,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
关联股东高勇、翟涛、张怀回避表决。

议案 8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案 9.00《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案 10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案 11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持 有效表决权股份数2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所王恒律师和朱天驰律师出席了本次股东大会，进行现场见证