集友股份:集友股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-023
安徽集友新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,429,557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 12.2843
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由代行董事长职务的曹萼女士主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事长徐善水先生因被留置未出席、副董事
长郭曙光先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议；副总裁杨江涛先生、
杨李望先生、蒋华先生，财务总监吴正兴先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,402,087 98.4052 31,300 0.0485 996,170 1.5463
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,402,087 98.4052 117,000 0.1815 910,470 1.4133
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,487,787 98.5382 31,300 0.0485 910,470 1.4133
4、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,487,787 98.5382 31,300 0.0485 910,470 1.4133
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,402,087 98.4052 31,300 0.0485 996,170 1.5463
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,398,257 99.9514 31,300 0.0486 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,247,766 99.7178 31,300 0.0485 150,491 0.2337
8、 议案名称：关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,247,766 99.7178 31,300 0.0485 150,491 0.2337
9、 议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,487,787 98.5382 31,300 0.0485 910,470 1.4133
10、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 63,932,897 99.2291 496,660 0.7709 0 0.0000
11、 议案名称：关于终止部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,312,557 99.8184 31,300 0.0485 85,700 0.1331
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 43,701,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 20,696,833 99.8489 31,300 0.1511 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 6,700,343 99.5350 31,300 0.4650 0 0.0000
东
市值 50 万以上 13,996,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2023 年年度报告 62,397,517 98.3800 31,300 0.0493 996,170 1.5707
及其摘要
2 2023 年度董事会 62,397,517 98.3800 117,000 0.1844 910,470 1.4356
工作报告
3 2023 年度监事会 62,483,217 98.5151 31,300 0.0493 910,470 1.4356
工作报告
4 2023 年度独立董 62,483,217 98.5151 31,300 0.0493 910,470 1.4356
事述职报告
5 2023 年度财务决 62,397,517 98.3800 31,300 0.0493 996,170 1.5707
算报告
6 关于 2023 年度利 63,393,687 99.9506 31,300 0.0494 0 0.0000
润分配预案的议案
关于确认公司非独
7 立董事、监事及高 63,243,196 99.7133 31,300 0.0493 150,491 0.2374
级管理人员 2023
年度薪酬的议案
关于确认公司独立
8 董事 2023 年度薪 63,243,196 99.7133 31,300 0.0493 150,491 0.2374
酬的议案
关于公司 2023 年
9 度募集资金存放与 62,483,217 98.5151 31,300 0.0493 910,470 1.4356
实际使用情况的专
项报告的议案
关于 2024 年度向
10 银行申请综合授信 62,928,327 99.2169 496