星辉环材:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-026
星辉环保材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年5月20日下午2：30
网络投票时间：2024年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00；
2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈粤平先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（包括股东代理人）共15人，代表股份126,781,991股，占公司有表决权股份总数的67.3186％（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为193,712,353股，其中公司回购专户的股份数量为5,381,172股，该等股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为188,331,181股，下同）。其中：参加现场会议的股东（包括股东代理人）7人，所持股份数126,717,438股，占公司有表决权股份总数的67.2844％；通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份64,553股，占公司有表决权股份总数的0.0343％。中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表股份7,543,056股，占公司有表决权股份总数的4.0052％。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决情况：同意126,728,538股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9578％；反对2,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,489,603股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2914％；反对2,453股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0325％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6761％。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意126,722,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534％；反对19,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0316％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2171％；反对19,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2526％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5303％。

（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意126,733,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9621％；反对48,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0379％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意7,495,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3630％；反对48,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6370％；弃权0股。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决
定 2024 年各季度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意126,722,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534％；反对59,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0466％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2171％；反对59,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7829％；弃权0股。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
表决情况：同意126,722,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534％；反对48,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0379％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0087％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2171％；反对48,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6370％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1458％。
（六）审议通过《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案
的议案》；
表决情况：同意7,484,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2171％；反对59,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7829％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的99.2171％；反对59,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7829％；弃权0股。
关联股东陈雁升、陈粤平、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料(香港)有限公司回避表决。
（七）审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案
的议案》；
表决情况：同意126,722,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534％；反对59,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0466％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2171％；反对59,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7829％；弃权0股。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》；
表决情况：同意126,722,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534％；反对59,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0466％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2171％；反对59,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7829％；弃权0股。
（九）审议通过《关于向子公司提供担保额度预计的议案》；
表决情况：同意126,722,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534％；反对59,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0466％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2171％；反对59,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7829％；弃权0股。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意126,733,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9621％；反对48,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0379％；
其中，中小投资者表决情况：同意7,495,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3630％；反对48,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6370％；弃权0股。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意126,722,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534％；反对8,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0402％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2171％；反对8,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1068％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6761％。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意126,762,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9850％；反对8,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0087％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,524,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7474％；反对8,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1068％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1458％。
（十三）逐项表决通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》；
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意126,722,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534％；反对59,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0466％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2171％；反对59,053股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7829％；弃权0股。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意126,722,938股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9534％；反对59,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0466％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意7,484,003股，占出席会议中小投资者所持有效表