中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-024
中国科技出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
647,383,928
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、
付冉冉律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事彭斌、独立董事敖然因工作原因未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次会议；
3、公司董事会秘书张凡出席本次会议；
4、公司总经理胡华强，副总经理、财务总监黄琛以及副总经理张凡列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,382,228 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,382,228 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,382,228 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,382,228 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 645,764,650 99.7498 1,619,278 0.2502 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,382,228 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,382,228 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,382,228 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 59,245,864 99.9971 1,700 0.0029 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用自有闲置资金委托理财的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,117,350 99.9588 266,578 0.0412 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,382,228 99.9997 1,700 0.0003 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 588,136,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 57,392,986 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 1,852,878 99.9083 1,700 0.0917 0 0.0000
东
其中:市值
50 万以下 1,620,178 99.8951 1,700 0.1049 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 232,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于公司 2023 59,245,8 0.000
6 年度利润分配 64 99.9971 1,700 0.0029 0 0
的议案
关于部分募集 59,245,8 0.000
7 资金投资项目 64 99.9971 1,700 0.0029 0 0
延期的议