丰山集团:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-038
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,100,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.8948
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔
法杰先生以通讯的方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵青先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,072,378 99.9660 28,540 0.0340 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,072,378 99.9660 28,540 0.0340 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,072,378 99.9660 28,540 0.0340 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,071,878 99.9654 29,040 0.0346 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,072,378 99.9660 28,540 0.0340 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,036,478 99.9233 64,440 0.0767 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,036,478 99.9233 64,440 0.0767 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,072,378 99.9660 28,540 0.0340 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,072,378 99.9660 28,540 0.0340 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,072,378 99.9660 28,540 0.0340 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,072,378 99.9660 28,540 0.0340 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方
机构进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,072,378 99.9660 28,540 0.0340 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,683,642 99.7061 28,540 0.2939 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,683,642 99.7061 28,540 0.2939 0 0.0000
15、 议案名称：关于变更注册资本、修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数